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北京科锐：监事会决议公告

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证券代码：002350　　　　　　证券简称：北京科锐　　　　　公告编号：2021-070

　　　　　　　　　 北京科锐配电自动化股份有限公司

　　　　　　　　　 第七届监事会第五次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会

议于 2021 年 10 月 27 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于

2021 年 10 月 22 日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名、实到监

事 3 名，会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《公司法》、《北

京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监

事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

　　本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《2021 年第三季度报告》

　　经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》

的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二一年十月二十七日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

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