新力金融：安徽新力金融股份有限公司董事会议事规则（2021年修订版）

　　　　　安徽新力金融股份有限公司

　　　　　　　　董事会议事规则

　　第一条 宗旨

　　为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，

促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作

和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公

司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规

定，制定本规则。

　　第二条 董事会日常事务

　　董事会下设董事会办公室（设在证券投资部），处理董

事会日常事务。

　　董事会秘书或者证券事务代表兼任证券投资部负责人，

保管董事会印章。

　　第三条 定期会议

　　董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当

至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

　　第四条 定期会议的提案

　　在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应

当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后提交董事长，

董事长应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

　　第五条 临时会议

　　有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

　　（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

　　（二）三分之一以上董事联名提议时；

　　（三）监事会提议时；

　　（四）董事长认为必要时；

　　（五）二分之一以上独立董事提议时；

　　（六）总经理提议时；

　　（七）证券监管部门要求召开时；

　　（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。

　　第六条 临时会议的提议程序

　　按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董

事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的

书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

　　（一）提议人的姓名或者名称；

　　（二）提议理由或者提议基于的客观事由；

　　（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

　　（四）明确和具体的提案；

　　（五）提议人的联系方式和提议日期等。

　　提案内容应当属于本公司《公司章程》规定的董事会职

权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会

办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交

董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不

充分的，可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自接到

提议或者证券监管部门的要求后十日内，召集董事会会议并

主持会议。

　　第七条 会议的召集和主持

　　董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务

或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集

和主持。

　　第八条 会议通知

　　召开董事会定期会议，董事会办公室应于会议召开十日

前书面通知全体董事和监事。

　　召开董事会临时会议的通知方式为书面通知、专人送达、

传真、电子邮件、电话或者其他方式。通知时限为会议召开

两日前。

　　情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，经全体董

事同意，董事会可随时召开，但召集人应当在会议上作出说

明。

　　第九条 会议通知的内容

　　书面通知应当至少包括以下内容：

　　（一）会议的日期和地点；

　　（二）会议期限；

　　（三）事由及议题；

　　（四）发出通知的日期。

　　口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，

以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

　　第十条 会议通知的变更

　　董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更

会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，

应当在原定会议召开日之前三日发出书面变更通知，说明情

况和新提案的有关内容及相关材料。不足三日的，会议日期

应当相应顺延或者取得全体与会董事的认可后按期召开。董

事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议时间、

地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取

得全体与会董事的认可并做好相应记录。

　　第十一条 会议的召开

　　董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董

事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最

低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报

告。监事可以列席董事会会议；总经理和董事会秘书未兼任

董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，

可以通知其他有关人员列席董事会会议。

　　第十二条 亲自出席或委托出席

　　董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会

议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托

其他董事代为出席。

　　委托书应当载明：

　　（一）委托人和受托人的姓名、身份证号码；

　　（二）代理事项；

　　（三）委托人的授权范围、有效期限和对提案表决意向

的指示；

　　（四）委托人的签字、日期等。

　　委托其他董事对于定期报告代为签署书面确认意见的，

应当在委托书中进行专门授权。受托董事应当向会议主持人

提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。

　　第十三条 关于委托出席的限制

　　委托和受托出席董事会会议应当遵循以下原则：

　　（一）在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关

联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托；

　　（二）独立董事不得委托非独立董事代为出席，非独立

董事也不得接受独立董事的委托；

　　（三）董事不得在未说明其本人对提案的个人意见和表

决意向的情况下全权委托其他董事代为出席，有关董事也不

得接受全权委托和授权不明确的委托。

　　（四）一名董事不得接受超过两名董事的委托，董事也

不得委托已经接受两名其他董事委托的董事代为出席。

　　第十四条 会议召开方式

　　董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充

分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，

也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。

董事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召

开。非以现场方式召开的，以视频显示在场的董事、在电话

会议中发表意见的董事、规定期限内实际收到传真或者电子

邮件等有效表决票，或者董事会后提交的曾参加会议的书面

确认函等计算出席会议的董事人数。

　　第十五条 会议审议程序

　　会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提

案发表明确的意见。对于根据规定需要独立董事事前认可的

提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董

事宣读独立董事达成的书面认可意见。董事阻碍会议正常进

行或者影响其他董事发言的，会议主持人应当及时制止。除

征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包括

在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为

出席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知

中的提案进行表决。

　　第十六条 发表意见

　　董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基

础

查看公告全文…