新兴铸管：关于召开2020年度股东大会的提示性公告

　　证券代码：000778　　　　证券简称：新兴铸管　　　　　公告编号：2021-40

　　　　　　　　　　新兴铸管股份有限公司

　　　　 关于召开 2020 年度股东大会的提示性公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　　新兴铸管股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2021 年 4 月 13 日在《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于

召开 2020 年度股东大会的通知》。第九届董事会第三次会议决定于 2021 年 5 月 14 日

召开公司 2020 年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现发布《关

于召开 2020 年度股东大会的提示性公告》。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2020 年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第三次会议审议通过，决定召

开 2020 年度股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30

　　（2）网络投票时间为：2021 年 5 月 14 日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 14

日（现场股东大会召开日）9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 14

日 9:15－15:00

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形

式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 7 日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日 2021 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体普通股股东

均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：河北省武安市 2672 厂区　　　公司会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　1、审议《2020 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行

述职；

　　2、审议《2020 年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2020 年度财务决算报告》，内容见《2020 年度报告》；

　　4、审议《2020 年度报告及摘要》；

　　5、审议《2020 年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》。

　　（二）披露情况

　　以上议案已经公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，

上述议案的内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（三）特别强调事项

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2020 年度股东大会

所审议的议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的二分之一以上通过。

　　2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告

中单独列示。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　表一：本次股东大会提案编码

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　 提案编码　　　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　 该列打勾的栏目可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以投票

　　　 100　　　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　√

非累积投票提案

　　　 1.00　　　2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　 2.00　　　2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　 3.00　　　2020 年度财务决算报告　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　 4.00　　　2020 年度报告及摘要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　 5.00　　　2020 年度利润分配预案　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　 6.00　　　关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案　　　　　　　　 √

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法

人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格

式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方

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