晨化股份：关于召开2020年度股东大会通知的公告

证券代码：300610　　　　　　证券简称：晨化股份　　　　公告编号：2021-034

　　　　　　　　　 扬州晨化新材料股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2020 年度股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次

会议决定于 2021 年 5 月 17 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司

2020 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　 一、召开会议的基本情况

　　 （一）股东大会届次：2020 年度股东大会

　　 （二）会议召集人：公司董事会

　　 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。

　　 （四）会议召开时间：

　　 1、现场会议时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 14:00

　　 2、网络投票时间：

　　 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 17

日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

　　 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5

月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

式召开。

　　 （六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 11 日（星期二）

　　 （七）现场会议召开地点：江苏省宝应县曹甸镇镇中路 231 号公司大会议

室

　　 （八）会议出席对象：

　　 1、截至 2021 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东；

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、本公司聘请的见证律师；

　　4、公司董事会同意列席的相关人员。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于公司 2020 年度财务决算的议案》

　　4、《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

　　5、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

　　6、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

　　7、《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

　　8、《关于公司 2020 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借

款相关合同的议案》

　　9、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金

进行现金管理的议案》

　　（二）议案披露情况

　　以上议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会

议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 24 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

　　公司独立董事将在 2020 年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告具体

内容详见 2021 年 4 月 24 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　　　提案编码　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目可以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投票

　　　　　　　　　　　　 总议案：除累积投票提案外

　　　 100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　 的所有提案

非累积投票提案

　　　　　　　　　　 《关于公司 2020 年度董事会工

　　　1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　 作报告的议案》

　　　　　　　　　　 《关于公司 2020 年度监事会工

　　　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　 作报告的议案》

　　　　　　　　　　 《关于公司 2020 年度财务决算

　　　3.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的议案》

　　　　　　　　　　 《关于公司 2020 年度财务预算

　　　4.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的议案》

　　　　　　　　　　 《关于续聘立信会计师事务所为

　　　5.00　　　　　　 公司 2021 年度审计机构的议　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 案》

　　　　　　　　　　 《关于公司 2020 年度利润分配

　　　6.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　 预案的议案》

　　　　　　　　　　 《关于公司 2020

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