正威新材：关于意向性收购标的公司股权事项进展的公告

证券代码：002201　　　　　 证券简称：正威新材　　　　　公告编号：2022-2

　　　　　　　　　　　江苏正威新材料股份有限公司

　　　　　关于意向性收购标的公司股权事项进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、意向性收购标的公司股权事项的基本情况

　　江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在披露的《2020年年度报

告》中明确了“积极获取主要股东在产业布局上的大力支持，梳理优化老资产，并购整合

新资产，研发实现新突破，在微波、电子信息新材料和功能材料为核心的相关多元化发展

战略上实现有效突破”的发展战略，并确立了“在毫米波高频半导体材料、纳米导电材料

和柔性传感材料等目标资产中确定并购整合相关标的资产，适时置换老资产，使公司契合

经济新常态下产业发展需要，着力提升公司主营业务收益，实现公司跨越式发展”的工作

计划，且明确了当年度“既是公司现有主打产品玻璃纤维类新材料的运营年，亦是公司资

产置换与资本并购的攻坚年”的目标。详细内容请参见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）发布的《2020年年度报告》。

　　公司于2021年7月20日召开第十届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于签署股权

收购意向协议书的议案》，同意公司与深圳正威金融控股有限公司（以下简称“正威金控”）

和天健九方技术有限公司（以下简称“天健九方”或“交易对手方”）三方签署《股权收

购意向协议书》，公司拟与正威金控共同以现金方式意向性收购天健九方持有的铜川九方

迅达微波系统有限公司（以下简称“九方迅达”）不低于51%的股权和中科迪高微波系统有

限公司不低于51%的股权。依照前述三方签署的《股权收购意向协议书》，三方一致同意公

司和正威金控对标的公司进行尽职调查，同时由公司聘请合规的审计、评估机构对标的公

司进行审计、评估，并在天健九方和标的公司的配合下，确保在 40 个工作日内完成标的

公司的尽职调查和审计、评估工作。详细内容请参见公司于2021年7月21日在《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于签署股权收购意向协议书的公告》（公

告编号：2021-37）。

　　依照该《股权收购意向协议书》的约定，交易对手方拟将“Ka波段低轨卫星收发模组”、

“智慧灯杆5G毫米波收发模组”、“5G毫米波CPE”等相关业务订单及对应的SIP封装多功

能芯片产品及知识产权等注入标的公司，以便其能成体系地并入本公司的主营业务。由于

该多功能芯片产品及知识产权的注入，涉及交易对手方及其相关子公司所获得的知识产权

的确认和转移，交易双方期许的标的公司资产注入的有效路径和方式所依赖的交易对手方

相应的内部资产重组未能如期完成，导致对应的获得有效资产注入后的标的公司的审计、

评估无法在预计的时间内完成。基于此，公司及时发布了包含无法在预计时间内完成该交

易等相关内容的公告并给予了充分必要的风险提示。同时，公司及委托的券商、会计师、

律师和资产评估机构根据初步尽职调查的结果，依循《股权收购意向协议书》约定的拟注

入业务订单及对应的芯片产品与知识产权所支撑的业绩承诺为基础，向交易对手方出具了

《关于拟注入产品及业务订单、知识产权的备忘录》（以下简称“《备忘录》”），特别

提醒交易对手方须依循《股权收购意向协议书》约定的框架注入相应的产品、业务订单及

知识产权，明确了敦促并积极协助交易对手方完成其内部必要的资产重组，以便双方能依

据获得有效资产注入后的标的公司的审计、评估结果为基础，尽快确定交易环节的关键要

素，达成交易目标的意愿。详细内容请参见公司于2021年9月16日在《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于意向性收购标的公司股权事项进展的公告》（公

告编号：2021-52）。

　　二、意向性收购标的公司股权事项的进展情况

　　自公司向交易对手方出具《备忘录》后，公司和正威金控组成的项目组一直在遵照《备

忘录》认真敦促并积极协助交易对手方完成其内部必要的资产重组。囿于疫情防控等不可

抗拒的客观因素和相关知识产权的权属确认、申报和变更的时间与程序要素、主管部门对

专利类知识产权申报数量与批次要求的变化等，交易对手方的相关工作成效仍受到了一定

程度的影响。

　　近日，交易对手方和九方迅达发来了《项目全面落实及进展总结报告及附件》，通报

了根据《备忘录》“逐一落实，并取得了实质性的进展，同时公司业务在此期间也发生了

重大进展和变化”的情况。

　　（一）交易对手方拟注入九方迅达知识产权的权属确认进展情况

　　交易对手方从天健九方（西安）毫米波设计研究院有限公司转移注入4项版图专利至九

方迅达。其中，1项版图专利（Ka波段27-31GHz IQ混频器芯）已获得授权，1项版图专利

（Ka卫通18-29GHz单双掷开关芯）已通过审查待授权，2项版图专利（N258 24GHz-29GHz

集成功率放器微波射频芯、N258 24GHz-29GHz集成低噪声放器芯）于2021年12月

已提交申请，现已完成审查进入受理阶段。因疫情的影响，该4项版图专利的转移目前处于

与知识产权中心对接转移程序的阶段，拟于月内快速推进，尽快履行完成相关程序。

　　（二）九方迅达自有知识产权的权属申请与确认的进展情况

　　九方迅达自有的专利类知识产权根据其工艺主要分为毫米波模组工艺专利、背金工艺

专利和SIP封装重点专利等三类，共计44项。自公司出具《备忘录》后，九方迅达已获授权

的专利7项，申请并获得受理的专利28项，仍在准备中的专利9项。

　　　　　 专利类别　　　　　 已获授权　　　　 已获受理　　　　正在准备

　　 毫米波模组工艺专利　　　　　7　　　　　　　　8　　　　　　　 1

　　 背金工艺专利　　　　　　　　0　　　　　　　　4　　　　　　　 0

　　 SIP 封装重点专利　　　　　　0　　　　　　　　16　　　　　　　8

　　1. 毫米波模组工艺专利

　　根据交易对手方通报的信息，毫米波模组工艺专利共计16项。其中已获授权7项，已获

受理8项。新增的1项专利，因疫情影响，计划于本月提交申请。

　　2. 背金工艺专利

　　根据交易对手方通报的信息，背金工艺专利共计4项。该4项背金工艺专利于2022年1

月完成了资料准备和测试工作，并提交申报材料。

　　3. SIP封装重点专利

　　根据交易对手方通报的信息，SIP封装重点专利共计24项。其中16项专利已于2022年1

月完成

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