招商积余：2020年度股东大会决议公告

证券代码：001914　　　　　　 证券简称：招商积余　　　　　　公告编号：2021-44

　　　　　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　　　　　　　2020 年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议时间：2021 年 4 月 23 日下午 2:30

　　2、网络投票时间：2021 年 4 月 23 日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 23 日

9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2021 年 4

月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2021 年 4 月 16 日

　　4、会议地点：深圳市福田区振华路 163 号飞亚达大厦西座八楼大会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　6、召集人：公司董事会

　　7、主持人：公司董事长聂黎明先生

　　8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（股东代理人）共 19 人，代表

股份 737,348,891 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 69.5385%。其中：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 670,931,938

股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 63.2748%。

　　参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表股份 66,416,953 股，占公司股

份总数 1,060,346,060 的 6.2637%。

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　　通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理

人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及股东代理

人共 16 人，代表股份 74,796,138 股，占公司股份总数 1,060,346,060 的 7.0539%。

　　2、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加

了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会逐项审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。

　　有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,348,891 股，占出席会议有效表决

权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,796,138 股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 0.0000%。

　　（二）审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。

　　有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,348,891 股，占出席会议有效表决

权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,796,138 股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股

东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份总数的 0.0000%。

　　（三）审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

　　有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,327,891 股，占出席会议有效表决

权股份总数的 99.9972%；反对 21,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　中小股东的表决结果为：

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　　出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,775,138 股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%；反对 21,000 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

　　（四）审议通过了《2020 年年度报告》及其摘要。

　　有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,327,891 股，占出席会议有效表决

权股份总数的 99.9972%；反对 21,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0028%；

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,775,138 股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9719%；反对 21,000 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 0.0281%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 0.0000%。

　　（五）审议通过了《2020 年度利润分配预案》。

　　有效表决股份总数 737,348,891 股；同意 737,315,291 股，占出席会议有效表决

权股份总数的 99.9954%；反对 33,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0046%；

弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

　　中小股东的表决结果为：

　　出席会议中小股东有效表决股份总数 74,796,138 股；同意 74,762,538 股，占出

席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.9551%；反对 33,600 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份

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