银宝山新：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告

证券代码：002786　　　　　　　证券简称：银宝山新　　　　　公告编号：2021-026

　　　　　　　　　深圳市银宝山新科技股份有限公司

　　　　　　 关于以募集资金置换预先已投入募集资金

　　　　　　　　　　　　投资项目自筹资金的公告

　　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　　 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23

日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已

投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，现将具体情况公告如下：

　　　 一、募集资金基本情况

　　　 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2302 号）核准，公司本次非公开发

行人民币普通股 114,372,000 股，发行价格为人民币 4.73 元/股，实际募集资金

总额为人民币 540,979,560.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 16,061,925.66

元，实际募集资金净额为人民币 524,917,634.34 元。上述募集资金到位情况业

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 19 日出具的《验资报告》

（大华验字[2021]000093 号）验证确认。公司已对募集资金进行专户存储。

　　　 二、募集资金投资项目情况

　　　 本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

序号　　　　　　　　 项目名称　　　　　　　　 投资总额　　　　 投入募集资金

　　　　广东银宝山新科技有限公司产业建设项

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,050.56　　　　 46,848.96

　　　　目一期工程

2　　　偿还借款及补充流动资金项目　　　　　　5,642.80　　　　　 5,642.80

　　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　　80,693.36　　　　 52,491.76

　　　 在募集资金到位前，如本公司根据募集资金投资项目的实际情况已使用自筹

资金进行了先行投入，在本次非公开发行股票募集资金到位后，本公司将按照《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关中国法律法规规定的程序对该部分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

资金予以置换。实际募集资金数额不足以满足募集资金投资项目的需要，不足部

分将由本公司自筹解决。

　　三、募集资金投入和置换情况

　　截至 2021 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际

投资金额共计 13,712.10 万元，本次使用募集资金置换金额人民币 13,712.10

万元，具体情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其中：

　　　　　　　 投入募集　　自筹资金已

项目名称　　　　　　　　　　　　　　　 建筑工程　　　　　　　 设备购置　　置换金额

　　　　　　　　 资金　　　　投入金额　　　　　　　 土地购置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　费　　　　　　　　　 及安装

广东银宝山新

科技有限公司

　　　　　　　 46,848.96　 13,712.10　　13,712.10　　 —　　　　—　　　 13,712.10

产业建设项目

　一期工程

　　四、本次置换对募集资金投资项目的影响以及是否符合监管要求

　　公司根据实际情况，在本次非公开发行募集资金到位前以自筹资金对募集资

金投资项目进行了预先投入，有利于募集资金投资项目顺利实施，不存在变相改

变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次募集资金置换时间

距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号―上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办

法》等相关规定。

　　五、专项意见情况

　　（一）独立董事意见

　　经核查，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目，有利于募集资

金投资项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划

的正常进行，经审核募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合

《上市公司监管指引第 2 号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深

圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

　　（二）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项

目自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不影响募

集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

况。

　　（三）会计师鉴证意见

　　我们认为，银宝山新编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项

说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大

方面公允反映了银宝山新截止 2021 年 3 月 31 日以自筹资金预先投入募集资金投

资项目的情况。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资

项目自筹资金事项已经第四届董事会第二十六次会议审议通过，监事会、独立董

事发表了同意意见，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用募

集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，符合相关法律法规、规范性文

件及公司有关制度的要求，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改

变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，中天国富证券对银宝山新以募集

资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

　　六、备查文件

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