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亿利洁能：亿利洁能独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

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　　　　　　　　亿利洁能股份有限公司独立董事

　　　 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见

　　根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，以及《公

司章程》等法规规章的有关规定，作为亿利洁能有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认真的核查，作出如下说明并发表

独立意见：

　　　 一、关于对外担保专项说明

　　1、报告期末，公司提供担保的对象均为公司下属全资、控股子公司以及公

司参股项目公司，公司对上述担保对象提供的担保余额合计 48.45 亿元。上述担

保已经董事会同意批准，未超过 2019 年度股东大会审议通过的年度内担保总额

度。

　　2、报告期内，经股东大会审议同意公司对关联参股公司亿利集团财务有限

公司提供 8 亿元担保，截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际为其提供担保金额为

7.95 亿元。

　　3、公司无单笔对外担保额超过 2020 年 12 月 31 日经审计的公司净资产 10%

的情况。

　　4、除上述担保外，公司在报告期内不存在为其他公司担保提供保证及担保

的事项。公司无逾期担保。

　　　 二、独立董事意见

　　报告期内，公司能够严格遵循有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》

等关于对外担保的有关规定，严格控制对外担保风险，公司担保安排的决策及审

批程序合法有效。截至 2020 年 12 月 31 日，公司未发生违规对外担保，也不存

在以前年度发生并持续至 2019 年 12 月 31 日的违规对外担保情形。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 亿利洁能股份有限公司独立董事

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　章良忠、苗军、王进

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 17 日

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