宏辉果蔬：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603336　　　　　　证券简称：宏辉果蔬　　 公告编号：2021-040

转债代码：113565　　　　　　转债简称：宏辉转债

转股代码：191565　　　　　　转股简称：宏辉转股

　　　　　　　　　　　 宏辉果蔬股份有限公司

　　　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

(一)　　　股东大会召开的时间：2021 年 4 月 16 日

(二)　　　股东大会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室

(三)　　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　　177,081,048

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52.4788

(四)　　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　　 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄俊辉先生主持，会议表决方式为

现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资

格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关

规定。

(五)　　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书和部分高管列席本次会议。

二、　　　议案审议情况

(一)　　　非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　比例（%） 票数　　　比例（%）

　A股　　　　　 177,069,048　　　99.9932 12,000　　　　　 0.0068　 0　　　0.0000

2、 议案名称：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

股东类型　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　比例（%） 票数　　　比例（%）

　A股　　　　　177,069,048　　　 99.9932 12,000　　　　　 0.0068　 0　　　0.0000

3、 议案名称：关于 2020 年董事薪酬/津贴的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

股东类型　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　弃权

　　　　　　　 票数　　　　　 比例（%）　　票数　　 比例（%） 票数　　 比例（%）

　A股　　　　177,039,048　　　 99.9763 42,000　　　　　　0.0237　 0　　　0.0000

4、 议案名称：关于 2020 年监事薪酬的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

股东类型　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　票数　　　　　 比例（%）　 票数　　 比例（%） 票数　　 比例（%）

　A股　　　　 177,039,048　　　99.9763　　 42,000　　　　0.0237　 0　　　0.0000

5、 议案名称：关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

股东类型　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　 反对　　　　　　　　弃权

　　　　　　　　票数　　　　　 比例（%）　 票数　　 比例（%） 票数　　 比例（%）

　A股　　　　　177,069,048 99.9932　　　　 12,000　　　　0.0068　 0　　　0.0000

6、 议案名称：关于 2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

股东类型　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　 比例（%） 票数　　比例（%）

　A股　　　　　177,069,048 99.9932　　　　12,000　　0.0068　　　0　　　0.0000

7、 议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

股东类型　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　 弃权

　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　 比例（%） 票数　　比例（%）

　A股　　　　　177,069,048 99.9932　　　　12,000　　0.0068　　　0　　　0.0000

8、 议案名称：关于公司 2021 年度授信融资及担保总额相关事项的议案

　 审议结果：通过

表决情况：

股东类型　　　　

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