柏楚电子：独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

　　　　　　　　　上海柏楚电子科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关议案的独

　　　　　　　　　　　　　　　　 立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》、

《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上

海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司 2021 年

4 月 16 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表独立意见如

下：

　　　 一、对《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分授予价格的议

案》的独立意见

　　2020 年 5 月 27 日公司披露了《2019 年年度权益分派实施公告》，以利润分

配方案实施前的公司总股本 100,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.74 元

（含税），根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，在激励计划公

告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，

公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，

应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

　　我们认为：公司本次对 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励

计划”）首次授予部分授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及

公司《2019 年限制性股票激励计划》中关于授予价格调整方法的规定，本次调整

事项在公司 2019 年第三次临时股东大会授权董事会决策的事项范围内，且履行

了必要的审批手续，本次授予价格调整合法、有效，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。因此，同意本次激励计划首次授予部分限制性股票授予价格由 34.29

元/股调整为 33.55 元/股。

　　　 二、对《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属

条件的议案》的独立意见

　　根据公司《2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，本次激励计划首次授

予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的 48 名激励对象

的主体资格合法有效，本次可归属的限制性股票数量为 297,785 股。本次归属安

排和审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，不存在侵犯公

司及全体股东利益的情况，因此我们一致同意公司按照本次激励计划的相关规定

为符合条件的 48 名激励对象办理归属相关事宜。

　　三、对《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的独立意见

　　公司本次作废限制性股票的作废符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海

证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《2019 年限制性股票激励计划》中的

相关规定，所作的决定履行了必要的程序。我们同意公司作废部分已获授但尚未

归属的限制性股票。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事：金鉴中、张峰、习俊通

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 4 月 16 日

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