晶晨股份：晶晨股份第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688099　　　　　证券简称：晶晨股份　　　　　 公告编号：2021-010

　　　　　　　　晶晨半导体（上海）股份有限公司

　　　　　　　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次

会议通知于2021年4月6日以通讯方式发出，会议于2021年4月15日以现场与通讯表

决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席李先仪女士召集并主持，会议应到

监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》

（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海）

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、

有效。

　　会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

　　 一、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》

　　 2020 年度，公司监事会根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）、《公司章程》及《晶晨半导体（上海）股份有限公司监事会议

事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等有关法律法规和制度的规定，秉持

对公司及股东负责的态度，积极有效地开展工作，严格依法履行职责，促进公司

规范运作，切实维护公司、员工及公司股东的合法权益。

　　 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　 本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　 二、审议通过《关于<2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告>的议

案》

　　截止2020年12月31日，公司合并会计报表反映资产总额为368,568.50万元，

其中：流动资产总额312,677.79万元，非流动资产总额55,890.70万元。公司负

债总额为76,240.89万元，其中：流动负债总额70,326.57万元，非流动负债总额

5,914.32万元。公司股东权益为292,327.61万元，其中少数股东权益435.39万元。

公司2020年全年营业收入实现273,825.33万元，利润总额完成11,879.26万元，

归属于上市公司股东的净利润11,483.44万元；经营活动产生的现金流量净额为

92,702.04万元。

　　公司根据2020年度实际生产经营情况及2021年度销售计划、生产计划、投资

计划等，编制了2021年度财务预算。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

　　公司监事会对 2020 年年度报告及其摘要进行了充分审核，经审核，公司监

事会认为：

　　1、公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司 2020 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员

会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司

2020 年度的经营成果和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、监事会保证公司 2020 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨

股份 2020 年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于<2020年度利润分配预案>的议案》

　　公司 2020 年度不分配利润，资本公积不转增。公司 2020 年度利润分配预案

是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。

符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期

发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事

会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨

股份 2020 年年度利润分配方案公告》（2021-012）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司

募集资金管理办法》、《上市公司临时公告格式指引第十六号——募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》和《晶晨半导体（上海）股份有限公司募集资金管理

制度》等相关法律法规和制度文件的要求，编制完毕。公司 2020 年度募集资金

存放与使用情况符合法律法规和制度文件的规定，已履行了必要的审议程序及相

关的信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相

改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害公司及股东

利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨

股份 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2021-013）。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　六、审议通过《关于<2020年度内部控制评价报告>的议案》

　　监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司建

立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关

法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制

作用。公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2020

年度内部控制的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨

股份 2020 年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　七、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

　　经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规

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