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海天瑞声：海天瑞声第二届监事会第四次会议决议公告

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证券代码：688787　　　　证券简称：海天瑞声　　　　 公告编号：2022-007

　　　　　　　北京海天瑞声科技股份有限公司

　　　　　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 9 日

以现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第四次会议。本次会议通知

已于 2022 年 1 月 29 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席张

小龙先生主持。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议的召集和召开

程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、

有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于为公司及董监高人员购买责任险的议案》

　　为公司及全体董监高人员购买董监高责任险，可以帮助完善公司风险管理体

系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公

司和投资者的权益。该事项的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害股

东利益特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　本议案关联监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于为公司及董监高人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-004）

　　（二）审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　公司使用最高不超过 60,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在授

权额度内可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的

收益，不存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合

相关法律法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）

　　三、备查文件

　　《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北京海天瑞声科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 10 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1081888.html

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