合纵科技：关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300477　　　　证券简称：合纵科技　　　　公告编号：2022-014

　　　　　　　　　 北京合纵科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告

　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

　　为配合防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关安排，维护参会股东及参会

人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司

2022 年第二次临时股东大会并行使表决权。

　　股东如现场参会，除携带相关证件和参会资料外，公司提示现场参会股东

或股东代理人应特别注意以下事项：

　　（1）请现场参会股东或股东代理人在 2022 年 1 月 25 日（星期二）17:00

前主动与公司证券部本次会议联系人沟通，告知现场参会股东或股东代理人有

无发热、呼吸道症状、个人近 14 日旅行史、近期是否接触确诊或疑似病例等疫

情防控重要信息；

　　（2）请现场参会股东或股东代理人在参会当天往返路途及股东大会会议全

程，做好个人防护工作。公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地

点的防疫管控，现场参会股东或股东代理人抵达会场时，请配合工作人员安排

引导，并配合落实参会登记、体温检测、防疫信息申报等相关防疫工作，请现

场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请保持必

要的座位间隔，并请在会议全程佩戴口罩。

　　 北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日在

中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了

《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-011），

决定于 2022 年 1 月 27 日（星期四）召开 2022 年第二次临时度股东大会，本次

股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法权

益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将本次会议有关事项提示如下：

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一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

　　2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

　　本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

　　本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

　　1、现场召开时间：2022年1月27日下午14:00时开始

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时

间为 2022 年 1 月 27 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 1 月 27 日

09:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过

深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司

股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表

决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为 2022 年 1 月 20 日（星期四）。

（七）出席对象

　　1、股权登记日持有公司股份的股东。

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在

册的本公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有

此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委

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托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书

格式见附件一）

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

　　3、本次股东大会的见证律师。

（八）会议地点：北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议

室）。

二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人

的议案》；

　　1.01 选举刘泽刚先生为公司第六届董事会非独立董事

　　1.02 选举韦强先生为公司第六届董事会非独立董事

　　1.03 选举韩国良先生为公司第六届董事会非独立董事

　　1.04 选举李智军先生为公司第六届董事会非独立董事

　　1.05 选举张晓屹先生为公司第六届董事会非独立董事

　　1.06 选举张舒先生为公司第六届董事会非独立董事

　　以上非独立董事采用累积投票方式选举。

　　2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的

议案》；

　　2.01 选举刘松源先生为公司第六届董事会独立董事

　　2.02 选举刘光超先生为公司第六届董事会独立董事

　　2.03 选举张宁先生为公司第六届董事会独立董事

　　以上独立董事采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性

尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候

选人的议案》；

　　3.01 选举张全中先生为公司第六届监事会非职工代表监事

　　3.02 选举白丽娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事

　　以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。

　　4、审议《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》；

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　　5、审议《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》；

　　6、审议《关于公司新增对全资子公司湖南雅城新材料有限公司担保额度预

计的议案》。

　　以上议案已分别经公司第五届董事会第六十二次会议和第五届监事会第三

十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在中国证监会创业板

指定信息披露平台上披露的相关公告。股东大会选举非独立董事、独立董事、非

职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事 6 名，独立董事 3 名，非职

工代表监事 2 名。

三、提案编码

　　本次股东大会提案编码见下表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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