龙软科技：北京龙软科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：688078　　　　　 证券简称：龙软科技　　 公告编号：2021-014

　　　　　　　　　 北京龙软科技股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有被否决议案：无

一、　　　会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区王庄南路北京西郊宾馆五号楼二层

荟缘厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35

普通股股东人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量　　　　　　　　　　　　 46,038,030

普通股股东所持有表决权数量　　　　　　　　　　　　　　　　　46,038,030

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 65.0714

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）　　　　　65.0714

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长毛善君先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符

合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事丁日佳、吴团结，董事任永智

以通讯方式出席本次会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事高志誉以通讯方式出席本次会议；

3、 董事会秘书兼财务总监郭俊英女士现场出席本次会议；其他高管列席了本次

会议。

二、　　 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）　　　　　　（%）

　　　　 普通股　　　　 45,932,655 99.7711　　　2,200　 0.0047 103,175　 0.2242

2、 议案名称：关于审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　 反对　　　　　　弃权

　　　 股东类型　　　　　　　　　　　　 比例　　　　　　比例　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　　　票数　　　　　　　　　票数　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（%）　　　　　 （%）　　　　　　（%）

　　　　 普通股　　　　 45,932,655 99.7711　　　2,200　 0.0047 103,175　 0.2242

3、 议案名称：关于审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　　　普通股　　　 45,932,655 99.7711　　　2,200　　0.0047 103,175　　　0.2242

4、 议案名称：关于审议《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

　 案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　　 票数　　　　　　　　　票数　　　　　　　票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　　　普通股　　　 45,932,655 99.7711　　　2,200　　0.0047 103,175　　　0.2242

5、 议案名称：关于审议《2020 年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　　　　　　　　　　　　　　同意　　　　　　　 反对　　　　　　　弃权

　　 股东类型　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　比例　　

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