荣盛发展：第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002146　　 证券简称：荣盛发展　 公告编号：临 2022-006 号

　　　　　　　　　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　　　　　　 第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会第六次会议通知于 2022 年 1 月 13 日以书面、电子邮件方式发出，

2022 年 1 月 18 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，5 名

董事在公司本部现场表决，4 名董事以传真方式表决，符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）《关于为廊坊俊义建材有限公司融资提供担保的议案》；

　　同意公司全资下属公司南京华欧舜都置业有限公司以其持有的

土地为廊坊俊义建材有限公司（以下简称“俊义建材”）融资提供抵

押担保。担保金额不超过123,500万元，担保期限不超过36个月。同

时，俊义建材与公司签订反担保协议，作为上述担保的反担保措施。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（二）《关于为廊坊佳立建材有限公司融资提供补充担保的议

案》；

　　2022年1月10日，公司2022年度第一次临时股东大会审议通过了

《关于为廊坊佳立建材有限公司提供担保的议案》，同意公司下属公

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司南京华欧舜都置业有限公司等3家下属公司以其持有的房产等资产

为廊坊佳立建材有限公司（以下简称“廊坊佳立”）融资提供抵押担

保。担保金额不超过40,500万元，担保期限不超过36个月。

　　根据金融机构对上述融资需提供补充担保的要求，同意公司、全

资子公司临沂荣盛房地产开发有限公司、全资子公司南京荣盛置业有

限公司分别与金融机构签订《质押合同》，分别以其持有的全资子公

司临沂荣盛房地产开发有限公司100%股权、控股子公司临沂凯恩置业

有限公司90%股权、全资子公司南京华欧舜都置业有限公司100%股权

为廊坊佳立上述融资提供补充质押担保；同意公司全资子公司临沂荣

盛房地产开发有限公司、全资下属公司临沂商盛商业管理服务有限公

司、全资下属公司南京盛惠商业管理有限公司分别与金融机构签订

《保证合同》，为廊坊佳立上述融资提供补充保证担保。上述担保金

额不超过40,500万元，担保期限不超过36个月。

　　同时，廊坊佳立已与公司签订反担保协议，作为上述担保的反担

保措施。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

　　（三）《关于召开公司2022年度第二次临时股东大会的议案》。

　　决定于2022年2月28日召开公司2022年度第二次临时股东大会。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　荣盛房地产发展股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二�二二年一月十八日

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