全筑股份：关于公司召开2020年年度股东大会的通知

证券代码：603030　　　　　证券简称：全筑股份　　　　 公告编号：2021-034

债券代码：113578　　　　　债券简称：全筑转债

转股代码：191578　　　　　转股简称：全筑转股

　　　　　　　　 上海全筑控股集团股份有限公司

　　　　　　关于召开 2020 年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　　　　股东大会召开日期：2021年6月2日

　　　　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

　　　　　系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

　 方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　 召开的日期时间：2021 年 6 月 2 日　 14 点 00 分

　　　 召开地点：上海市南宁路 1000 号 18 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　　 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　　 网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 2 日

　　　　　　　　　　　　　至 2021 年 6 月 2 日

　　　 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　　　　 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

　　　 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

　　　 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

　　　 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　 议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

　1　 公司 2020 年度董事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　2　 公司 2020 年度监事会工作报告　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　3　 《公司 2020 年年度报告》及摘要　　　　　　　　　　　　　　　 √

　4　 公司 2020 年度利润分配预案　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　5　 关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案　　　　　　　　　　　 √

　6　 公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告　　　　　 √

　7　 关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案　　　　　　　　　　 √

　8　 关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案　　　　　　　　　　 √

　　　关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久

　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　补充流动资金的议案

10　 关于修订《公司章程》的议案　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　 关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司股东大会议事

11　 规则》上海全筑控股集团股份有限公司董事会议事规则》　　　　 √

　　 的议案

　　 关于修订《上海全筑控股集团股份有限公司监事会议事规

12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　 则》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　 以上议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会

议审议通过，具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》

的公告（公告编号：临 2021-016、临 2021-017）

2、特别决议议案：议案 10、议案 11、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 8、议案 9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

　　 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

　　　　既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进

　　　　行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

　　　　票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认

　　　　证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

　　　　有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

　　　　投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

　　　　已分别投出同一意见的表决票。

　 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

　　　　 以第一次投票结果为准。

　 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

　 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

　 理人出席

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