中百集团：第十届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000759　　　　　 证券简称：中百集团　　　　　公告编号：2021-038

　　　　　　　中百控股集团股份有限公司

　　　　　　第十届董事会第二次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议

于 2021 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 13 日

以电子邮件形式发出。应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名。参加会议的

董事符合法定人数，董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公

司章程的规定。

　　会议审议并通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》。

　　根据经营发展需要，为进一步规范公司治理，优化管理流程，提高公司运营

效率，公司对总部部门组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公

司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。调整后的公司组织架构

图附后。

　　表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中百控股集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 4 月 17 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中百集团组织架构

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中百控股集团股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　党委会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股东大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　 审计委员会　　　　　　 薪酬与考核委员会　　　　　　　　　　　　　　　 战略委员会　　　　　　　提名委员会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　　　　　　　　　经营层

纪　 党　 工　　　 审　　　 办　　　　　人　　　　业　　　　 投　　　　　　会　　　　资　　　　财　　　 融　　　招　　　　安　 信　 证

检　 群　 会　　　 计　　　 公　　　　　力　　　　务　　　　 资　　　　　　员　　　　产　　　　务　　　 资　　　标　　　　全　 息　 券

监　 工　 团　　　 法　　　 室　　　　　资　　　　协　　　　 规　　　　　　营　　　　管　　　　部　　　 部　　　管　　　　保　 科　 事

察　 作　 委　　　 务　　　　　　　　　 源　　　　同　　　　 划　　　　　　销　　　　理　　　　　　　　　　　　 理　　　　卫　 技　 务

室　 部　　　　　　部　　　　　　　　　 部　　　　部　　　　 部　　　　　　部　　　　部　　　　　　　　　　　　 部　　　　部　 部　 部

　　　　　　　　　　中　　　　　 中　　　　　中　　　　 中　　　　　中　　　　　中　　　　中　　　　中　　　　 科　　　　 中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百　　　　　百

　　　　　　　　　　百　　　　　 百　　　　　百　　　　　　　　　　　　　　　　 百　　　　百　　　　百　　　　 技　　　　 百

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　便　　　　　工

　　　　　　　　　　仓　　　　　 超　　　　　百　　　　 利　　　　　贸　　　　　物　　　　生　　　　新　　　　 公　　　　 物

　　　　　　　　　　储　　　　　 市　　　　　货　　　　 店　　　　　电　　　　　流　　　　鲜　　　　晨　　　　 司　　　　 业

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　器

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