久其软件：独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码：002279　　　　　　证券简称：久其软件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公告编号：2021-034

债券代码：128015　　　　　　债券简称：久其转债

　　　　　　　　　　　北京久其软件股份有限公司

　　　　　　　　　 独立董事公开征集委托投票权报告书

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　根据北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，

并按照其他独立董事的委托，独立董事王元京作为征集人就公司拟定于 2021 年 5 月

7 日召开的 2020 年度股东大会审议的有关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、

准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

　 一、征集人声明

　　本人王元京作为征集人，按照《公司章程》的有关规定及其他独立董事的委托，

就 2020 年度股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确

性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等

证券欺诈行为。

　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征

集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次

征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的

履行不会违反法律法规、《公司章程》及公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

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　 二、公司基本情况及本次征集事项

　　（一）公司基本情况

　　公司名称：北京久其软件股份有限公司

　　股票简称：久其软件

　　股票代码：002279

　　法定代表人：赵福君

　　董事会秘书：王海霞

　　公司联系地址：北京经济技术开发区西环中路 6 号

　　邮政编码：100176

　　联系电话：010-58022988

　　传真：010-58022897

　　互联网地址：www.jiuqi.com.cn

　　电子信箱：[email protected]

　　（二）本次征集事项

　　由征集人针对 2020 年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集委

托投票权：

　　　提案编码　　　　　　　　　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　4.00　　　　　　　　　　　　　　　2020 年度利润分配预案

　　（三）本征集委托投票权授权报告书签署日期：2021 年 4 月 15 日

　 三、本次股东大会基本情况

　　《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见 2021 年 4 月 17 日的信息披露媒体

《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　 四、征集人基本情况

　　（一） 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王元京，其基本情况如下：

　　王元京先生，1950 年 1 月出生，本科学历，高级工程师。曾任北京市政府办公

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厅办公自动化室主任，北京市政府信息中心主任，北京市信息技术与办公决策发展研

究所所长，北京市无线电管理局副局长，北京无线电协会会长，北京华夏电通科技股

份有限公司独立董事。现任公司独立董事，并兼任中泰国际文化发展有限公司董事。

　　　 （二） 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大

民事诉讼或仲裁。

　　　 （三） 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安

排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间

以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　 五、征集人对征集事项的投票

　　　 征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2021 年 4 月 15 日召开的第七届董事会

第十八次会议，并且对《2020 年度利润分配预案》投了赞成票。

　 六、征集方案

　　　 征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征

集投票权方案，其具体内容如下：

　　　 （一） 征集对象：截止 2021 年 4 月 29 日下午股市交易结束后，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股

东。

　　　 （二） 征集时间：自 2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 6 日（上午 9:00-12:00，

下午 14:00-17:00）

　　　 （三） 征集方式：采用公开方式在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　　 （四） 征集程序和步骤：

　　　 第一步：征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项

填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　　 第二步：签署授权委托书并按要求提交相关文件。向征集人委托的公司董事会办

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公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会

办公室签收授权委托书及其他相关文件。

　　1、委托投票股东为法人股东的，应提交：

　　（1）法人营业执照复印件；

　　（2）法定代表人身份证复印件；

　　（3）授权委托书原件；

　　（4）股票账户卡复印件。法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页

签字并加盖股东单位公章；

　　2、委托投票股东为个人股东的，其应提交：

　　（1）本人身份证复印件；

　　（2）授权委托书原件；

　　（3）股票账户卡复印件。

　　3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公

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