英可瑞：关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告

证券代码：300713　　　　　 证券简称：英可瑞　　　　　　公告编号：2022-009

　　　　　　　　　　深圳市英可瑞科技股份有限公司

　　关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资金用途

　　　　　　　　　　　　　　　　　的公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　 2022 年 2 月 22 日，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英

可瑞”）召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了

《关于新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，本次

新增募投项目暨变更部分首次公开发行股票募集资金用途的事项不构成关联交

易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。本事项尚需

提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　 一、变更募集资金投资项目的概述

　　 （一）公司首次公开发行股票的募集资金基本情况

　　 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次

公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公众

公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股

发行价格为 40.29 元（人民币元，下同），本次募集资金总额为 428,081,250.00

元，扣除发行费用 43,081,250.00 元，实际募集资金净额为 385,000,000.00 元。前

述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017

年 10 月 25 日出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003 号）。上述募集资金

已经全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签

署了募集资金监管协议。

　　 （二）公司首次公开发行股票的募集资金用途的计划及使用情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1/ 13

　　　　　 公司首次公开发行股票募集资金总额为 428,081,250.00 元，扣除发行费用

　　　 43,081,250.00 元，实际募集资金净额为 385,000,000.00 元，截至 2022 年 1 月 31

　　　 日，公司首次公开发行股份募集资金用途计划及使用情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　累计募集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承诺投资　　已投入募集　　资金利息　　剩余募集

序号　　　　　　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总额　　　　 资金　　　 扣减手续　　　　资金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 费净额

1　　　智能高频开关电源产业化项目　　　　23,500.00　　 13,295.88　　1,975.01　 12,179.13

2　　　智能高频开关电源研发中心项目　　　 7,500.00　　　1,463.75　　　996.98　　 7,033.23

3　　　其他与主营业务相关的营运资金　　　 7,500.00　　　7500.00　　　　47.77　　　　　　　0

　　　　　　　　　　合计　　　　　　　　　38,500.00　　 22,307.40　　3,019.76　 19,212.36

　　　　　 （三）本次拟变更募集资金用途情况

　　　　　 随着公司业务发展，加快产能规划及产业布局，为进一步提高募集资金的使

　　　 用效率，拟新增“英可瑞智能高频开关电源产业园上海基地项目”项目（以下简称

　　　 “上海基地项目”）作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目，项目总投资金

　　　 额 23,320.21 万元，其中拟使用募集资金 13,000 万元，上述拟使用的募集资金来

　　　 自于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“智能高频开关电源产业化项目”

　　　 （以下简称“产业化项目”）和“智能高频开关电源研发中心项目”（以下简称“研

　　　 发中心项目”）的部分尚未使用募集资金，其中使用产业化项目 10,000 万元募集

　　　 资金、使用研发中心项目 3,000 万元募集资金，具体拟调整情况如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原计划使用　　 变更后使用

　　　　　　 项目　　　　　　　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　募集资金额　　 募集资金额

　　　　　　　　　　　　　 英可瑞智能高频开关电源产　　　　　　 -　　　　 13,000.00

　　　　拟新增募投项目

　　　　　　　　　　　　　　　 业园上海基地项目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2/ 13

　　　　　　　　　 智能高频开关电源产业化项　　　 23,500.00　　 13,500.00

拟变更的原募投　　　　　　　 目

　　 项目

　　　　　　　　　 智能高频开关电源研发中心　　　　7,500.00　　　4,500.00

　　　　　　　　　　　　　　 项目

　　本次拟变更调整募集资金金额为 13,000 万元，占募集资金净额 38,500 万元

的 33.77

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