建研院：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：603183　　　　　　证券简称：建研院　　　 公告编号：2021-040

　　　 苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　　　　　　　 2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

　 本次会议是否有否决议案：无

一、　 会议召开和出席情况

(一)　 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 30 日

(二)　 股东大会召开的地点：苏州市滨河路 1979 号建研院北一楼培训教室

(三)　 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 29

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）　　　　　　　98,720,637

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33.0966

份总数的比例（%）

(四)　 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，公司董事长吴小翔先生主持，会议以现场投票

和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五)　 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事袁建新因工作原因未能出席本次会

　 议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、其他高级管理人员和董事会秘书列席会议。

二、　　　议案审议情况

(一)　　　非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　　98,720,637 100.0000　　　　　　　　0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　　 A股　　　　98,720,637 100.0000　　　　　　　　0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

3、 议案名称：2020 年度财务决算报告

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　98,720,637 100.0000　　　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

4、 议案名称：2020 年度利润分配预案

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　　　（%）

　　A股　　　　98,720,637 100.0000　　　　　　　　　 0　 0.0000　　　　　 0　 0.0000

5、 议案名称：2020 年度报告及摘要

　 审议结果：通过

表决情况：

　　　　　　　　　　　　　 同意　　　　　　　　　　　反对　　　　　　　　 弃权

　股东类型　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　　　　　　　　 比例

　　　　　　　　　　票数　　　　　比例（%）　 票数　　　　　　　　 票数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （%）　　　　　　

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