立讯精密：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002475　　　　　　 证券简称：立讯精密　　　　　 公告编号：2022-016

债券代码：128136　　　　　　 债券简称：立讯转债

　　　　　　　　　　　　立讯精密工业股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议决

议，定于 2022 年 3 月 9 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。本次股东大会采

取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关具体情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政

　　法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1、现场会议的日期、时间：2022 年 3 月 9 日（星期三）下午三点。

　　2、网络投票的日期、时间：2022 年 3 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 3 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，

下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2022 年 3 月 9 日 9:15 至 2022 年 3 月 9 日 15:00 的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）会议股权登记日：2022 年 3 月 2 日（星期三）

　　（七）出席对象

　　1、截止 2022 年 3 月 2 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的

股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：广东省东莞市清溪镇北环路 313 号公司综合楼四楼

会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，

在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

　　（二）会议审议事项

　　提案 1.00：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

　　提案 2.00：逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

　　提案 2.01：发行股票的种类和面值；

　　提案 2.02：发行方式及发行时间；

　　提案 2.03：发行对象及认购方式；

　　提案 2.04：发行价格及定价原则；

　　提案 2.05：发行数量；

　　提案 2.06：募集资金规模和用途；

　　提案 2.07：发行股份的限售期；

　　提案 2.08：本次发行前的滚存利润安排；

　　提案 2.09：上市地点；

　　提案 2.10：本次非公开发行决议有效期。

　　提案 3.00：审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

　　提案 4.00：审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议

案》。

　　提案 5.00：审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

　　提案 6.00：审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补即期回报措施

和相关主体承诺的议案》。

　　提案 7.00：审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开

发行股票相关事宜的议案》。

　　本次临时股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。上述议

案均需以特别决议形式表决（由出席本次临时股东大会的股东，包括股东代理人所

持表决权的三分之二以上通过）。

　　（三）审议事项的披露情况

　　上述议案具体内容详见于 2022 年 2 月 21 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　提案编码　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　 该列打勾的

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 栏目可以投票

　　100　　　　　　　　　　　　　　　总议案　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　1.00　　　 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》　　　　　　　　√

　　2.00　　　 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》　　　　　　　　√

　　2.01　　　　　 发行股票的种类和面值　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　2.02　　　　　 发行方式及发行时间　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　2.03　　　　　 发行对象及认购方式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　2.04　　　　　 发行价格及定价原则　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　2.05　　　　　 发行数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　2.06　　　　　 募集资金规模和用途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　2.07　　　　　 发行股份的限售期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　2.08　　　　　 本次发行前的滚存利润安排　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　2.09　　　　　 上市地点　　　　　　　　　　

查看公告全文…