大金重工：独立董事关于公司补选独立董事的独立意见

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　　　　　　　　　　　大金重工股份有限公司

　　　　　独立董事关于公司补选独立董事的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、

法规及《公司章程》的有关规定，作为大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们对公司第四届董事会第五十四次会议提出的《关于补选公司第

四届董事会独立董事候选人的议案》进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基

于我们的独立判断，就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：

　　关于公司补选独立董事的独立意见

　　公司董事会提名蔡萌为公司第四届董事会独立董事候选人，符合相关法律、

法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次补选独立董事的审议和表决

程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其中中小股东合法利益的情形。蔡

萌先生不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号――独立董事备案》中规定的不得担

任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除

的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩

戒，具备担任上市公司独立董事的能力。我们同意推举上述候选人为公司第四届

董事会独立董事候选人，并同意在经深圳证券交易所审核无异议后将该议案提交

公司股东大会审议。

(此页无正文，为《大金重工股份有限公司独立董事关于公司补选独立董事的独

立意见》之签署页)

　　　　　　　　　　　　独立董事：

　　　　　　　　　　　　　许　峰：

　　　　　　　　　　　　　孙文纺：

　　　　　　　　　　　　　栗胜男：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 2 月 16 日

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