亿利洁能：亿利洁能2020年度社会责任报告

　　　　　　　　　　　 2020 年社会责任报告

亿利洁能股份有限公司

2020 年社会责任报告

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　　　　　　　　　　　　　　 目 录

一、编写说明

二、关于我们

三、规范治理

四、主业扫描

五、获得荣誉

六、安全生产与环境保护

七、科技创新成为高质量发展引擎

八、党建引领精准扶贫

九、积极抗疫驰援，担负民企社会责任

十、保障员工权益，提升员工素质，丰富员工生活

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　　 一、 编写说明

　 (一)　 报告概况

　 本报告回顾了亿利洁能股份有限公司 2020 年在开展经营活动，实现自身发

展的同时，在规范治理、安全生产与环境保护、科技创新、党建引领精准扶贫、

承担社会责任、保障员工权益等方面的理念、践行和成绩。

　 (二)　　编制依据：

　 本报告编制遵循上海证券交易所《关于加强上市公司承担社会责任工作通

知》及《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》等相关要求。

　 (三)　　时间范围：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

　 (四)　　发布周期：报告为年度报告。

　 (五)　　报告范围：公司整体、直属及控股单位

　 (六)　　指代说明：

　 为便于表述，报告中“我们”、“公司”、“亿利洁能”均指代“亿利洁能

股份有限公司”。

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　　 二、 关于我们

　　(一)　 公司概况

　　亿利洁能股份有限公司是于 1999 年 1 月由亿利资源集团有限公司（以下简

称“亿利集团”）作为主发起人发起设立的股份公司。公司于 2000 年 07 月 04

日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，在上海证券交

易所公开发行上市，股票代码：600277，股票简称 “亿利洁能”。

　　作为亿利集团旗下唯一 A 股上市公司，多年来，公司秉承绿色发展基因，

在“生态优先，绿色发展”战略指引下，先后置出药业、贸易、煤炭等非主业、

非环保资产，置入循环经济产业和光伏发电资产，形成以具有绿色可持续发展前

景的循环经济、清洁能源为核心的主营业态，资产质量、盈利能力和经营性现金

流逐年提升。

　　报告期内，公司完成收购迎宾廊道 60%股权和亿源新能源 100%股权暨关联

交易，进一步增强光伏新能源产业布局；公司参股投资宁波氢能创新中心有限公

司（公司持股 10%），助力夯实公司延伸氢能源产业链、促进公司能源业务可持

续健康发展。

　　(二)　 公司文化

　　企业价值观：客户为本、厚道共赢

　　企业精神：艰苦奋斗、敢为人先、锲而不舍、忠诚执行

　　企业精神品质：坚持、坚守、坚毅

　　企业训令：团结、紧张、激情、担当

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　　 三、 规范治理

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等以及中国

证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的有关规定，积极召开公司股

东大会、董事会、监事会；通过科学决策、有效制衡、协调运作，进一步完善法

人治理结构，规范公司运作，按照内部控制制度体系，明确决策，执行和监督各

方的职责与权限，形成有效的职责分工和制衡机制，提升公司规范运作水平，切

实保障全体股东和债权人的合法权益以及严格履行信息披露义务。

　　1. 报告期内，公司召开董事会 14 次；召开监事会 11 次，召开 2 次临时

股东大会及 2019 年年度股东大会。同时，公司持续推进内控评价和风险管理工

作，董事会每年均对公司内部控制进行自我评价并披露《内部控制评价报告》，

同时聘请会计师事务所对公司内部控制评价报告进行鉴证。

　　2. 2020 年 6 月 29 日，经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司完成了

公司董事会、监事会换届选举工作，并于同日聘任了公司新一届高级管理人员，

搭建了一支具备长期战略眼光、统筹全局的决策团队和具备卓越领导力、优秀企

业管理能力的专业高级管理团队。

　　3. 公司按照相关法律法规的要求，建立了健全、有效执行的信息披露制度，

在法律法规和上市规则规定的披露时限及指定网站披露临时公告及有关文件。报

告期内，通过指定媒体披露定期报告、临时公告等各种信息；通过新闻、媒体专

题报道等多种方式让投资者更加全面深入了解公司情况。

　　4. 公司通过电话、E 互动、现场交流等多种方式，积极搭建与投资者沟通

交流的平台。2020 年 6 月，公司总经理王钟涛先生、副总经理兼董事会秘书侯

菁慧女士和财务总监张艳梅女士参加了内蒙古上市公司协会举办的“内蒙古辖区

上市公司 2020 年投资者网上集体接待日活动”，针对投资者关心的问题进行充

分交流。

　　5. 公司积极落实上市公司现金分红政策，建立和健全公司的股东回报机制。

报告期内，公司于 2020 年 6 月召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《公司

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2019 年度利润分配方案》，方案具体内容如下：本次利润分配以方案实施前的

公司总股本 2,738,940,149 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共

计派发现金红利 273,894,014.90 元，分红比例超过当年归属于上市公司普通股股

东净利润的 30%，公司已于 2020 年 8 月实施了 2019 年度利润分配方案。

　 6. 报告期内，公司严格

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