本钢板材：国泰君安证券股份有限公司关于本钢板材股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况的核查意见

　　　　　　　　　　国泰君安证券股份有限公司

　　　　　　　　　　关于本钢板材股份有限公司

　　　　 2021 年度日常关联交易执行情况的核查意见

　　国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“本保荐机构”）作为本

钢板材股份有限公司（以下简称“本钢板材”、“上市公司”或“公司”）的持续督导

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信

息披露指引第 6 号――保荐业务》等有关规定，就本钢板材 2021 年度日常关联

交易执行情况进行了认真、审慎核查，核查情况和核查意见如下：

　　一、2021 年度日常关联交易执行情况

　　（一）关联交易主要内容

　　本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日与本钢集

团有限公司（以下简称“本钢集团”）签订《原材料和服务供应协议》，明确了交

易内容和定价原则，并经 2019 年度股东大会审议通过。于 2021 年 5 月 27 日召

开 2020 年度股东大会审议通过《2021 年日常关联交易预计的议案》，以 2020 年

度关联交易实际发生额和 2021 年度公司的生产经营计划目标为基础，对 2021

年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计，预计 2021 年发生关联

交易金额 3,726,522 万元。

　　（二）日常关联交易执行总体情况

　　根据 2021 年日常关联交易实际发生情况，预计 2021 年度与本钢集团及其子

公司发生日常关联交易总额 4,009,053.30 万元，其中预计公司及子公司向关联方

销售产品、商品 825,492.67 万元，预计公司及子公司向关联方采购产品、商品

3,183,560.63 万元。即预计增加 2021 年度日常关联交易金额 282,531.30 万元，占

公司最近一期经审计净资产的 13.11%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

　　（三）公司履行的审议程序

　　公司于 2022 年 1 月 27 日召开八届董事会第二十五次，以 8 票同意，0 票反

对，0 票弃权审议通过《关于 2021 年日常关联交易执行情况的议案》，关联董事

韩梅女士回避表决。

　　此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回

避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　本钢集团有限公司

　　法定代表人：杨维

　　成立日期：2010 年 11 月 25 日

　　注册资本：180 亿元

　　注册地址：辽宁省本溪市平山区永丰街 103 号

　　经营范围：资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动。）

　　本钢集团有限公司是辽宁省国资委下属的大型钢铁企业，系本公司控股股东

的控股股东。

　　截止到 2021 年 12 月 31 日，本钢集团有限公司总资产 1,498 亿元，总负债

1,189 亿，资产负债率 79.40%，所有者权益 309 亿元，2021 年度利润总额 5.17

亿元（以上数据未经审计）。

　　三、2021 年度日常关联交易执行具体情况

　　　　　　　　　　　　 与本钢集团 预计 2021 年关联交 实际 2021 年关联交 2021 年实际比预计

　　　　　 交易单位

　　　　　　　　　　　　 公司的关系　 易金额（万元）　　易金额（万元）　　 金额（万元）

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　　　　　　　　　　　　　　　　 与本钢集团 预计 2021 年关联交 实际 2021 年关联交 2021 年实际比预计

　　　　　交易单位

　　　　　　　　　　　　　　　　 公司的关系　 易金额（万元）　　易金额（万元）　　 金额（万元）

本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司 全资子公司　　　 900,000.00　　　　 793,673.52　　　　-106,326.48

本钢不锈钢冷轧丹东有限责任公

　　　　　　　　　　　　　　　　 全资子公司　　　　　　30　　　　　　83.10　　　　　　 53.10

　　　　　　 司

本溪钢铁(集团）机械制造有限责

　　　　　　　　　　　　　　　　 控股子公司　　　10,000.00　　　　 14,613.73　　　　　4,613.73

　　　　　 任公司

　　本钢电气有限责任公司　　　　 全资子公司　　　20,000.00　　　　 17,542.76　　　　　-2,457.24

　本溪钢铁(集团)有限责任公司　　 控股子公司　　　40,000.00　　　　 30,474.22　　　　　-9,525.78

本溪钢铁(集团)修建有限责任公司 全资子公司　　　　20,000.00　　　　 18,786.10　　　　　-1,213.90

本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 全资子公司　　　　50,000.00　　　　 66,720.50　　　　 16,720.50

本钢集团国际经济贸易有限公司 全资子公司　　　　 1,750,000.00　　　1,730,918.69　　　 -19,081.31

本溪钢铁(集团)冶金渣有限责任公

　　　　　　　　　　　　　　　　 全资子公司　　　40,000.00　　　　 48,914.81　　　　　8,914.81

　　　　　　 司

本溪钢铁(集团)实业发展有限责任

　　　　　　　　　　　　　　　　 全资子公司　　　30,000.00　　　　 21,281.43　　　　　-8,718.57

　　　　　　 公司

本溪钢铁(集团)信息自动化有限责

　　　　　

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