豪森股份：豪森股份：独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　　　　　大连豪森设备制造股份有限公司独立董事

　 关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

　　作为大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，

对 2021 年 10 月 27 日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议的《关于使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的议案》进行了审议，发表如下独立意见：

　　1、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引

第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运作》等法律法规、规范性文件

以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途

的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符

合公司和全体股东的利益。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已

经通过董事会审议，议案内容及表决情况符合相关规定，履行了必要的程序，不

存在改变募集资金用途和损害股东权益的情形。

　　综上，我们同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使

用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董

事会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可

以循环滚动使用。

　　2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引

第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板

上市公司自律监管规则适用指引第 1 号――规范运作》等法律法规、规范性文件

以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途

的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符

合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅

用于公司的日常经营、业务拓展等与主营业务相关的生产经营活动，不直接或间

接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，

没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进

行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，同意公司本次使用金额不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金暂

时补充流动资金，使用期限自公司董事会议审议通过之日起 12 个月内有效。

　　（以下无正文）

（本页无正文，为《大连豪森设备制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第

十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

　　 张文强

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

（本页无正文，为《大连豪森设备制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第

十七次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

　　 刘金科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

（本页无正文，为《大连豪森设备制造股份有限公司关于第一届董事会第十七次会

议相关事项的独立独立董事意见》之签字页）

独立董事签名：

　　 李日昱

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日

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