江特电机：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002176　　　　　证券简称：江特电机　　　　　公告编号： 临2022-012

　　　　　　　　　　　　 江西特种电机股份有限公司

　　　　　　　　　　 2022年第一次临时股东大会决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议的通知已于2022年1月21日在《证券时报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的

情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对股东大会审议影响中小投资者利益的重

大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指除

公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上（不含本数）股份

的股东以外的其他股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、主持人：董事长胡春晖先生

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:00 开始。

　　（2）网络投票时间：2022 年 2 月 14 日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9：

15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日上午 9：

15 至下午 15：00。

　　5、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。

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　　6、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 246 人，代表股份 191,805,333 股，占上市公司总股份

的 11.2408％。

　　其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 184,777,033 股，占上市公司总股份的

10.8289％。

　　通过网络投票的股东 244 人，代表股份 7,028,300 股，占上市公司总股份的 0.4119％。

中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东 245 人，代表股份 7,029,800 股，占上市公司总股

份的 0.4120％。

　　其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股份的

0.0001％。

　　通过网络投票的中小股东 244 人，代表股份 7,028,300 股，占上市公司总股份

的 0.4119％。

　 （2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　（3）见证律师列席了会议。

　　 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　1、审议通过了《关于<江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其

摘要>的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董

事、监事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公

司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同时基于对

公司未来发展的信心及对公司估值合理性的判断，公司拟实施第一期员工持股计划。

总表决情况：

　　同意 191,618,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9027％；反对 183,900 股，

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占出席会议所有股东所持股份的 0.0959％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。

中小股东总表决情况：

　　同意 6,843,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3442％；反对 183,900 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 2.6160％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0398％。

　　2、审议通过了《关于<江西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>

的议案》

　　为规范公司第一期员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《关于上

市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 深圳证券交易所上市公司信息披露指引第

4 号―员工持股计划》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《江

西特种电机股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》之规定，特制定《江西特种电机

股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

总表决情况：

　　同意 191,611,033 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8987％；反对 191,500 股，

占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。

中小股东总表决情况：

　　同意 6,835,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2361％；反对 191,500 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 2.7241％；弃权 2,800 股（其中，因未投票默认弃权

0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0398％。

　　3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的

议案》

　　为合法、有效地完成员工持股计划相关工作，公司董事会提请公司股东大会授权董

事会在相关法律、法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次员工持股计划

有关的事宜，包括但不限于:

　　（1）授权董事会实施员工持股计划；

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　　（2）授权董事会办理本期员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及组织办

理本期员工持股计划份额登记事宜；

　　（3）授权董事

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