天铁股份：浙江六和律师事务所关于浙江天铁实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书

　　　　　　　　　　　　浙江六和律师事务所

　　　　　　　　　关于浙江天铁实业股份有限公司

　　　　　　　　　 2022年第二次临时股东大会的

　　　　　　　　　　　　　　　 法律意见书

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙六和法意（2022）第0139号

致: 浙江天铁实业股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国

证券法》（下称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股

东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《浙江天铁实业股份有限公司章程》

（下称“《公司章程》”）的规定，浙江六和律师事务所（下称“本所”）接受浙江

天铁实业股份有限公司（下称“公司”）董事会的委托，指派张琦律师、蒋政村律

师（下称“本所律师”）出席公司于2022年2月14日下午14:30在浙江省天台县人民

东路928号2楼会议室召开的2022年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），

对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以

及会议决议的有效性等事宜出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审

查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须的文件、资料，并对有关事实

进行了必要的核查和验证。

　　本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对

本法律意见书承担相应的责任。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本

次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

　　（一）本次股东大会的召集

　　根据公司董事会于2022年1月21日在深圳证券交易所网站及相关法定媒体上

分别刊载的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，公司董事会已提前

15日以公告方式通知了公司全体股东本次股东大会会议的召开时间、会议地点、

召集人、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记办法等有关事项。

　　（二）本次股东大会的召开

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　 公司本次股东大会现场会议于2022年2月14日下午14:30在浙江省天台县人

民东路928号2楼会议室召开，会议由董事长许吉锭先生主持。

　　本次股东大会网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

进行，网络投票时间为：2022年2月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统

进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2022 年 2 月 14 日 上 午 9:15-9:25 、 9:30-11:30 、

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2022年2月14日9:15-15:00 期间的任意时间。

　　 经核查，公司本次股东大会由董事会召集，公司董事会已按照《公司法》、

《规则》及《公司章程》规定的时限发出会议通知，会议召开的时间、地点、方

式与召开本次股东大会的通知相符；会议审议事项与本次股东大会的通知相符。

　　 本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性

文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

　　（一）经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共

计11人，该等股东持有及代表有表决权的股份总数为163,089,901股，占公司总股

本的25.9482%。

　　 （二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票

系统出席本次会议的股东共计76人，代表有表决权的股份总数为149,601,230股，

占上市公司总股本的23.8021％。

　　（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

前述人员均为公司现任人员。

　　（四）在独立董事公开征集委托投票权期间，未有股东委托独立董事投票。

　　经核查出席本次股东大会与会人员的身份证明，持股凭证和授权委托证书及

对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格，均符合法

律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、

表决。

三、本次股东大会的表决方式和程序及决议

　　 （一）表决程序

　　 1、现场会议表决程序

　　本次股东大会现场会议就审议的议案,以记名投票方式逐项进行了表决,表决

时由股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《规则》和公司章程的规

定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。

　　2、网络投票表决程序

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式

的投票平台，部分股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投

票系统行使了表决权。

　　（二）本次股东大会对各议案的表决具体情况如下:

　　1、审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计

划（草案）>及其摘要的议案》

　　 表决结果：同意150,195,389股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0003%；

弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权

股份的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意149,778,586股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9997%；反对400股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小

股东所持有效表决权股份的0%。

　　王美雨、许吉锭、许孔斌、许银斌、牛文强、范薇薇、郑双莲、范文蓉等作

为本次激励计划激励对象的股东或者与本次激励计划激励对象存在关联关系的

股东，已回避表决。

　　本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三

分之二以上通过。

　　2、审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计

划实施考核管理办法>的议案》

　　表决结果：表决结果：同意150,195,389股，占出席会议所有股东所持有效表

决权股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持

有效表决权股份的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意149,778,586股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份的99.9997%；反对400股，

查看公告全文…