天铁股份：浙江天铁实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：300587　　　　 证券简称：天铁股份　　　公告编号：2022-021

债券代码：123046　　　　 债券简称：天铁转债

　　　　　　　　　 浙江天铁实业股份有限公司

　　　　　2022 年第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：天铁股份董事会

　　3、股东大会的主持人：许吉锭

　　4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的规定。

　　5、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 14 日

9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 2 月

14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　6、会议召开的方式：

　　采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至 2022 年 2 月 7 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股

东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理

人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室

　　（二）会议出席情况

　　1、出 席本 次股 东大会 的股 东及 股东 代表 87 人， 代表 有表 决权的 股份

312,691,131 股，占公司有表决权股份总数的 49.7503％；单独或者合计持有本

公司 5%以下股份的中小股东所持股份 149,812,421 股，占公司有表决权股份总

数的 23.8357％。

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 11 人，代表有表决权

的股份 163,089,901 股，占公司有表决权股份总数的 25.9482％；

　　（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 76 人，代表有表决权的股份

149,601,230 股，占公司有表决权股份总数的 23.8021%。

　　2、在独立董事公开征集委托投票权期间，未有股东委托独立董事投票。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证

律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议

并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计

划（草案）>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意 150,195,389 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9997%；反对 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意 149,778,586 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　王美雨、许吉锭、许孔斌、许银斌、牛文强、范薇薇、郑双莲、范文蓉等作

为本次激励计划激励对象的股东或者与本次激励计划激励对象存在关联关系的

股东已回避表决。

　　本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三

分之二以上通过。

　　2、审议通过《关于<浙江天铁实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计

划实施考核管理办法>的议案》

　　表决结果：同意 150,195,389 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9997%；反对 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意 149,778,586 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　王美雨、许吉锭、许孔斌、许银斌、牛文强、范薇薇、郑双莲、范文蓉等作

为本次激励计划激励对象的股东或者与本次激励计划激励对象存在关联关系的

股东已回避表决。

　　本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三

分之二以上通过。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票

激励计划有关事项的议案》

　　表决结果：同意 150,195,389 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 99.9997%；反对 400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股

份总数的 0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意 149,778,586 股，占出席会议中小股东

所持有效表决权股份总数的 99.9997%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持

有效表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

　　王美雨、许吉锭、许孔斌、许银斌、牛文强、范薇薇、郑双莲、范文蓉等作

为本次激励计划激励对象的股东或者与本次激励计划激励对象存在关联关系的

股东已

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