证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2022-008
上海保立佳化工股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海保立佳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会
议于 2022 年 1 月 22 日 15:00,以现场结合通讯方式在上海市奉贤区南桥镇百秀
路 399 号中企联合大厦 23 层公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 1 月 21
日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事。会议由董事长杨文瑜先生主持,应
出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,其中独立董事刘树国、宫璇龙、李德刚以通
讯方式参会并表决。公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海保立佳化工
股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事表决,审议并通过以下议案:
(一)审议通过《关于签订项目投资协议的议案》
经友好协商,本着平等互利、共赢的原则,公司拟与河南濮阳工业园区管理
委员会签订《项目投资协议》,公司拟在河南濮阳工业园区投资建设年产 20 万吨
树脂生产线及配套基础设施,项目投资总额约 3.5 亿元。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
签订项目投资协议的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司计划于 2022 年 2 月 11 日下午 15:00 召开 2022 年第二次临时股东大会,
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
上海保立佳化工股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 24 日
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