西王食品：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000639　　　　　证券简称：西王食品　　　　公告编号：2022-005

　　　　　　　　　　 西王食品股份有限公司

　　　　　　　2022 年第一次临时股东大会决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 特别提示：

　　 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

　　 一、会议召开和出席情况

　　 1、会议召开情况

　　 （1）会议召开时间

　　 1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）14：00；

　　 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票

的具体时间为：2022 年 2 月 14 日 09:15 至 9:25，09:30 至 11:30 和

13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：

2022 年 2 月 14 日 09:15 至 15:00 期间任意时间。

　（2）现场会议地点

　 山东省邹平市西王工业园办公楼二楼会议室

　（3）会议召开方式

　 现场投票和网络投票相结合的表决方式召开

　（4）会议召集人

　 公司第十三届董事会

　（5）现场会议主持人

　 董事长王辉先生

　（6）本次会议的合法、法规性

　 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法

律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　 2、会议出席情况

　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东或授权代表共 30 人，代表股份

564,346,677 股，占上市公司总股份的 52.2820％。 其中：通过现场

投票的股东或授权代表 3 人，代表股份 561,612,685 股，占上市公司

总股份的 52.0287％。通过网络投票的股东或授权代表 27 人，代表

股份 2,733,992 股，占上市公司总股份的 0.2533％。

　 （2）中小股东出席的总体情况：

　　通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 或 授 权 代 表 28 人 ， 代 表 股 份

3,674,732 股，占上市公司总股份的 0.3404％。

　 （3）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京市金杜律师

事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

1、提案的表决方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

2、会议表决通过以下事项：

（1）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

总表决情况：

　　同意 562,245,169 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决

权股份总数的 99.6276%；反对 2,092,708 股，占出席会议股东及股

东代理人代表有表决权股份总数的 0.3708%；弃权 8,800 股,占出席

会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0016%。

　　其中，中小投资者表决情况为，同意 1,573,224 股，占出席会议

中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数 42.8119%；

反对 2,092,708 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表

有表决权股份总数的 56.9486%；弃权 8,800 股，占出席会议中小投

资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 0.2395%。

三、律师出具的法律意见

律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：孙及、董昀

结论性意见：综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序

符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合

法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

　　　　　　 西王食品股份有限公司董事会

　　　　　　　　 2022 年 2 月 14 日

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