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冀东装备：独立董事关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见

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　　 唐山冀东装备工程股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第六次会议相关议案的独立意见

　　我们作为唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）

独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《关于上市公司建

立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《关于加强社会公

众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司内部控制

指引》等法律法规及《公司章程》等相关规定，基于独立判断立场，

就公司聘任高级管理人员、董事提名方式及任职资格等事项进行了核

查，并发表独立意见如下：

　　一、关于聘任高级管理人员的意见

　　经审阅拟聘任高级管理人员的个人履历、工作经历等资料，我们

未发现拟聘任高级管理人员存在《中华人民共和国公司法》第 146 条

规定的情况，其不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解

除的现象，不是失信被执行人，符合上市公司高级管理人员任职资格。

　　拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历及个人素养能够满足

任职岗位的需求，我们同意公司聘任司国强先生为副经理。

　　本次聘任高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规

定，董事会表决程序合法。

　　二、关于公司董事提名方式及任职资格的独立意见

　　作为公司独立董事，我们认真核实了董事候选人的资料、提名人

的提名方式及董事的任职资格，认为：

　　1．本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专

业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；

　　2．本次补选董事的提名方式符合《公司章程》、《股东大会议事

规则》的相关规定；董事会审议程序符合《公司法》、《公司章程》、

《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》及《董事会议事规则》的有关规定；

　　3．候选人不存在《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情

况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，

不是失信被执行人，符合上市公司董事任职资格，有能力履行职责。

　 同意董事会提交股东大会审议。

　 独立董事：罗 熊、岳殿民、王玉敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 2 月 14 日

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原创文章，作者：hkdnat2，如若转载，请注明出处：https://baike.d1.net.cn/1114091.html

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