恒逸石化：关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000703　　　　　　　　 证券简称：恒逸石化　　　　　　　公告编号：2022-021

　　　　　　　　　　　　　 恒逸石化股份有限公司

　　　 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 1 月

21 日召开公司第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第

二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30 召

开 2022 年第二次临时股东大会，本次会议通知已于 2022 年 1 月 22 日刊登在《证

券 日 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上。现将会议有关事项提示公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十一届董事会第十

六次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14:30。

　　（2）互联网投票系统投票时间：2022 年 2 月 14 日 9:15－2022 年 2 月 14

日 15:00。

　　（3）交易系统投票时间：2022 年 2 月 14 日上午 9:15―9:25，9:30-11:30，

下午 13:00-15:00。

　　5．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向

全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如

果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 9 日

　　7．出席对象：

　　（1）截至 2022 年 2 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸南岸明珠 3 栋公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1. 审议事项

　　　　　　　　　　　 表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　100　　　　　　　　总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　√

非累积投

　票提案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√作为投票对象的

　1.00　　 《关于 2022 年度日常关联交易金额预计的议案》

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子议案数：（6）

　1.01　　 《关于向关联人采购原材料的议案》　　　　　　　　　　　　　　√

　1.02　　 《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》　　　　　　　　　√

　1.03　　 《关于向关联人销售商品、产品的议案》　　　　　　　　　　　　√

　1.04　　 《关于向关联人提供劳务服务的议案》　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 《关于与香港逸盛有限公司、浙江逸盛新材料有限公司和

　1.05　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　 香港逸盛大化有限公司开展芳烃等纸货贸易的议案》

　1.06　　 《关于在浙商银行股份有限公司办理综合授信、各类投融　　　　　√

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

提案编码　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　　　　　 资、各类衍生品等业务的议案》

　　　　　 《关于确定 2022 年度公司对控股子公司担保及控股子公司

　2.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　 间互保额度的议案》

　3.00　　 《关于开展 2022 年外汇套期保值业务的议案》　　　　　　　　　 √

　4.00　　 《关于开展 2022 年商品套期保值业务的议案》　　　　　　　　　 √

　5.00　　 《关于控股股东向公司提供资金支持暨关联交易的议案》　　　　　 √

　6.00

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