天华超净：关于召开2021年度股东大会的通知

证券代码：300390　　　　　　 证券简称：天华超净　　　　　　 公告编号：2022-020

　　　　　　　　　 苏州天华超净科技股份有限公司

　　　　　　　 关于召开 2021 年度股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第五届董事会

第二十一次会议决议，决定于 2022 年 3 月 2 日召开公司 2021 年度股东大会。现

将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2021 年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法及合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序

符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　现场会议召开日期和时间：2022 年 3 月 2 日（星期三）下午 14：00。

　　网络投票日期和时间：2022 年 3 月 2 日。通过深圳证券交易所交易系统进

行网络投票的时间为 2022 年 3 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30,下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 3 月 2 日 9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他人出席；

　　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提

供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场

和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022 年 2 月 23 日（星期三）。

　　7、会议出席对象：

　　　（1）截止股权登记日 2022 年 2 月 23 日（星期三）下午收市时，在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是

本公司股东；

　　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

　　　8、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。

　　　二、会议审议事项

　　　1、本次股东大会提案编码示例表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

　提案编码　　　　　　　　　　　　 提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　该列打勾的栏目可以投票

　　 100　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　　 √

非累积投票议案

　　 1.00　　　　审议《2021 年度董事会工作报告》　　　　　　　　　　　　√

　　 2.00　　　　审议《2021 年度监事会工作报告》　　　　　　　　　　　　√

　　 3.00　　　　审议《2021 年度财务决算报告》　　　　　　　　　　　　　√

　　 4.00　　　　审议《2021 年度利润分配预案》　　　　　　　　　　　　　√

　　 5.00　　　　审议《2021 年年度报告》及摘要　　　　　　　　　　　　　√

　　 6.00　　　　审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》　　　　　　　 √

　　　2、上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七

次会议审议通过，并同意提交至公司 2021 年度股东大会审议。具体内容详见公

司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。

　　　3、根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等要求，公司将对中小

投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。公司独立董事将在 2021 年度股东

大会上进行述职。

　　　三、会议登记方法

　　　1、登记时间：2022 年 2 月 24 日，上午 10:00-11:30 ，下午 13:00-17:00；异

地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2022 年 2 月 24 日 17:00 之前寄达或传

真到公司。

　　2、登记地点：江苏省苏州工业园区双马街99号苏州天华超净科技股份有限

公司证券事务部（邮政编码:215121），传真号码：0512-62852120；如通过信函

方式登记，信封上请注明“股东大会” 字样。

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印

件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的

原件参加股东大会；

　　（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手

续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委

托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原

件参加股东大会；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，仔细填写《参会股东登记表》

（附件三），与前述登记文件一并信函或传真到公司。

　　（4）注意事项：本次会议不接受电话或电子邮件登记。出席现场会议的股

东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操

作内容详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：金鑫

　　联系部门：公司证券事务部

　　联系电

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