锦龙股份：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000712　　　 证券简称：锦龙股份　 公告编号：2022-07

　　　　　　广东锦龙发展股份有限公司

　　关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）

2022年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年第一

次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和

《公司章程》的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年2月22日（星期二）14：50。

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的时间为：2022年2月22日9：15～9：25，9：30～11：30和13：

00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022

年2月22日9：15～15：00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　6．会议的股权登记日：2022年2月15日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦

龙大厦六楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．提交股东大会表决的提案：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　是否为特别

提案序号　　　　　　　　　　提案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　决议事项

　1.00　　 《关于借款暨关联交易的议案》　　　　　　　　否

　　上述提案为涉及关联交易的提案，关联股东需在本次股东大会上

回避对提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票。

　　上述提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员

以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益

的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披

露。

　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　2．披露情况：

　　上述提案详见公司于2022年1月29日在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《关联交易公告》

（公告编号：2022-06）。

　　三、提案编码

　　　　　　　　　　本次股东大会提案编码表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 备注

提案编码　　　　　　　　　 提案名称　　　　　　　　　该列打勾的栏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 目可以投票

1.00　　　《关于借款暨关联交易的议案》　　　　　　　　　 √

　　本次临时股东大会不设总议案。

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份

证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委

托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。

　　（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法

人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须

持法定代表人授权委托书及出席人身份证。

　　2．登记时间：2022年2月17日、18日9：00～11：30，14：30～

17：00。

　　3．登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十

　　　　　　　　　　　　　　　3

楼董事会办公室。

　 4．与会股东交通、食宿费自理。

　 5．会议联系方式：

　 联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼

　 邮政编码：511518

　 联系人：潘威豪

　 电话：0763-3369393

　 传真：0763-3362693

　 电子邮箱：[email protected]

　 五、参加网络投票的具体操作流程

　 本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程

如下：

　 （一）网络投票的程序

　 1．投票代码：360712。

　 2．投票简称：锦龙投票。

　 3．填报表决意见：同意、反对、弃权。

　 （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　 1．投票时间：2022年2月22日的交易时间，即9：15～9：25，9：

30～11：30和13：00～15：00。

　 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　 （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　 1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月22日（现场股东

　　　　　　　　　　　　　　　 4

大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年2月22日（现场股东大

会结束当日）下午15：00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书

查看公告全文…