锦龙股份：关联交易公告

证券代码：000712　　　 证券简称：锦龙股份　　公告编号：2022-06

　　　　　　　　 广东锦龙发展股份有限公司

　　　　　　　　　　　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况

　　广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）为偿还公司借款、

补充公司流动资金，董事会同意公司向控股股东东莞市新世纪科教拓

展有限公司（下称“新世纪公司”）借款，借款总额不超过人民币

20 亿元，期限一年。在 20 亿元额度内，公司可根据各时段的资金需

求，分期借款，分期还款。公司按照不超过新世纪公司综合融资成本

的借款年利率向新世纪公司计付借款利息，公司预计本次向新世纪公

司借款的年利率不超过 10%。公司本次向新世纪公司借款无需提供任

何抵押或担保。

　　鉴于新世纪公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上

市规则》的规定，新世纪公司为公司关联方，公司本次向新世纪公司

借款事项构成关联交易（下称“本次交易”）。

　　（二）董事会表决情况

　　公司于 2022 年 1 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议审议通

过了《关于借款暨关联交易的议案》，关联董事曾坤林先生回避了表

　　　　　　　　　　　　　　　　1

决，议案得到非关联董事一致表决通过。根据《公司章程》的规定，

本次交易尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人

将回避表决。

　　（三）独立董事的意见和表决情况

　　在提交公司董事会审议前，公司独立董事对本次交易进行了审议，

并发表了事前认可意见，同意将本次交易提交公司第九届董事会第七

次会议审议。在董事会审议本次交易的议案时，独立董事一致同意本

次交易并发表了独立意见。

　　（四）本次交易的批准

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）新世纪公司基本情况

　　1．公司名称：东莞市新世纪科教拓展有限公司

　　2．企业类型：有限责任公司

　　3．住所：东莞市凤岗镇雁田村东深二路 66 号天安数码城

　　4．主要办公地点：广东省东莞市凤岗镇英才路

　　5．法定代表人：杨梅英

　　6．注册资本：80,000 万元

　　7．统一社会信用代码：91441900719384674B

　　8．经营范围：科教投资，房地产投资，实业项目投资，工程管

理服务（不含建设工程监理），工程咨询服务（不含工程造价专业咨

询），房地产咨询服务，房地产中介服务

　　9．主要股东和实际控制人：东莞市弘舜劭和发展股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　2

持股 70%，东莞市裕和实业有限公司持股 30%，实际控制人为杨志

茂先生。

　　（二）关联关系说明

　　新世纪公司为公司控股股东，持有公司 27.90%股份，为公司关

联方。

　　（三）最近一年主要财务数据（合并报表）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元

　　　　　　　项目　　　　　　　　　 2020年12月31日/2020年度

　　　　　　 营业收入　　　　　　　　　　　　　　　　 189,724.49

　　　　　　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 19,467.32

　　　　　　　净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　616,730.64

　　（四）是否失信被执行人

　　新世纪公司不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　本次交易标的为新世纪公司向公司提供不超过 20 亿元借款，公

司预计将按照不超过 10%的年利率向新世纪公司支付借款利息。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　公司本次向新世纪公司借款年利率不超过新世纪公司综合融资

成本，新世纪公司综合融资成本根据其实际情况而定，定价具有公允

性。

　　五、授权事项

　　公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理本次向新世纪公

司借款的具体事宜，并授权公司董事长代表公司与新世纪公司签署

《借款合同》等法律文件。

　　　　　　　　　　　　　　　 3

　　六、交易目的和影响

　　公司通过本次交易向新世纪公司借款用于偿还公司借款、补充流

动资金，能够缓解公司财务压力，符合公司的整体利益。本次交易定

价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，

不会对公司独立性产生影响。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

　　2022 年 1 月 1 日至今，公司归还新世纪公司借款 3,500 万元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见及独立意见，具体

内容详见巨潮资讯网。

　　九、备查文件

　　1．第九届董事会第七次会议决议

　　2．第九届监事会第四次会议决议

　　3．独立董事关于关联交易事项的事前认可意见及独立意见

　　4．关联交易情况概述表

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　 广东锦龙发展股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　 二�二二年一月二十八日

　　　　　　　　　　　　　　　 4

查看公告全文…