金一文化：2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002721　　　　　　证券简称：金一文化　　　　　公告编号：2022-008

　　　　　　　　 北京金一文化发展股份有限公司

　　　　　　 2022 年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:00

　　2、网络投票时间：

　　交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 1 月 17 日 9:15-9:25 ，

9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 17 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 10 层公司会议室。

　　4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长王晓峰先生。

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东

大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　 二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 42 名，代表有表决权

的股份数为 387,302,429 股，占公司有表决权股份总数的 40.7782%。

　　（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 6 名，其中

代 表 有效表决权的股份数为 98,881,607 股，占公司有表决权股份总数的

10.4110%，关联股东 1 名，持有公司 287,749,422 股股份，已回避表决。

　　（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 36 名，代表有表决权

的股份数为 671,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0707%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 37 名，代表有表决

权股份数 15,015,567 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.5810%。其中：通

过现场投票的股东 1 名，代表股份 14,344,167 股，占公司有表决权股份总数的

1.5103%。通过网络投票的股东 36 人，代表股份数为 671,400 股，占公司有表决

权股份总数的 0.0707%。

　　公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　 三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议

案：

　　　 1、审议《关于公司债务重组暨关联交易的议案》

　　同意 99,484,507 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9312%；反

对 62,500 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0628%；弃权 6,000 股

（其中,因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的

0.0060%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意 14,947,067 股，占参与投票的中小投资

者所持有效表决权股份总数的 99.5438%；反对 62,500 股,占参与投票的中小投

资者所持有效表决权股份总数的 0.4162%；弃权 6,000 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0400%。

　　本议案获出席会议的非关联股东表决通过。关联股东北京海鑫资产管理有限

公司持有公司 287,749,422 股股份，已回避表决。

　　　 四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、见证律师：张晓明、杨珉名

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司

章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表

决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2022 年第二

次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 18 日

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