英派斯：第三届监事会2022年第一次会议决议公告

证券代码： 002899　　　　　证券简称：英派斯　　　　　公告编号： 2022-004

　　　　　　　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　　　　第三届监事会 2022 年第一次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2022

年第一次会议于 2022 年 1 月 21 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合

的方式召开。本次会议通知于 2022 年 1 月 17 日以电子邮件、电话等方式通知全

体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实

际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关

法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，与会监事通过如下决议：

　　1.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司 2022 年度预计与关联方之间发生的关联交易系

公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交

易具有必要性和合理性，公司预计所发生的关联交易价格公允合理，体现了公开、

公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小

股东利益的情况。监事会同意公司本次 2022 年度日常关联交易预计事项。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关

于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-001）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

　　2.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　经审核，监事会认为：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决

策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于防范汇率波动风

险，降低汇率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，

监事会同意公司使用自有资金不超过人民币 40,000 万元（或等值外币）开展外

汇套期保值业务。

　　具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外

汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-002）。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青岛英派斯健康科技股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 21 日

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