通用电梯：关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　　　　　　　通用电梯股份有限公司独立董事

　　　关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板

上市公司规范运作》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为公

司的独立董事，本着认真、负责的态度，通过对有关情况进行详细了

解，基于独立判断，现就公司第二届董事会第十六次会议相关审议事

项发表如下独立意见：

　　一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候

选人议案的独立意见

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会

任期即将届满，公司董事会提名徐志明先生、尹金根先生、张建林先

生、孙峰先生、孙建平先生、顾月江先生为公司第三届董事会非独立

董事候选人。

　　根据对上述六名非独立董事候选人的个人履历、工作实绩的核查，

我们认为上述六名候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中

国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》

《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创

业板上市公司规范运作》中规定禁止任职的条件。公司第三届董事会

非独立董事候选人的提名及提名程序合法有效，未损害股东的权益。

　　因此，我们同意上述六名非独立董事候选人的提名，提名程序符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同

意将该议案提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选

人议案的独立意见

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会

任期即将届满，公司董事会提名陈利芳女士、周喻先生、赵芳女士为

公司第三届董事会独立董事候选人。

　　经审阅上述三人个人履历、工作资历等有关资料，未发现有违反

《公司法》关于独立董事任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监

会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。陈利芳女士、周喻先生、

赵芳女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、

监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条所规定

的情形。我们认为上述三人的选聘符合《公司法》《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露

指引第 8 号―独立董事备案》等相关规定。

　　因此，我们同意陈利芳女士、周喻先生、赵芳女士为公司独立董

事候选人。同意将该议案提交公司股东大会审议，并采用累积投票制

选举。

　　三、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理议案的

独立意见

　　经审议，我们认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金

管理，是在确保不影响公司正常经营及募集资金投资计划正常进行的

前提下进行，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情

形，且可以有效提高募集资金使用效率，保障股东利益，符合《上市

公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公

司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要

求。

　　因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元（含

本数）的闲置募集资金和不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的

自有资金进行现金管理的事项。

　　（以下无正文）

（本页无正文，为《通用电梯股份有限公司独立董事关于第二届董事

会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

　 俞雪华　　　　　　　 周喻　　　　　　　 赵芳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 1 月 28 日

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