证券代码:300061 证券简称:旗天科技 公告编号:2022-011
旗天科技集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人旗天科技集团股份有限公司董事会现就提名高立里为旗
天科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声
明。被提名人已书面同意出任旗天科技集团股份有限公司第五届董事
会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专
业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,本提名人认为
被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证
券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体
声明如下:
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条
等规定不得担任公司董事的情形。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的
独立董事任职资格和条件。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》
的相关规定。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中
管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一
步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监
察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业
银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、
监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金
融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司
董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事
管理办法》的相关规定。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职
资格的相关规定。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,
具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附
属企业任职。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股
份 1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股
份 5%以上的股东单位任职,也不在上市公司前五名股东单位任职。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及
其附属企业任职。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是 □ 否
如否,请详细说明:______________________________
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单
位的控股股东单位任职。
是 □ 否
如否,请详细说明:_____
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