每日互动：2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300766　　证券简称：每日互动　　 公告编号：2022-011

　　　　　　　　　 每日互动股份有限公司

　　　　　　 2022年第一次临时股东大会决议公告

　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次

临时股东大会通知已于2022年1月1日以公告形式发出。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年1月24日下午14:00。

　　（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的时间为：2022年1月24日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下

午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2022年1月24日上午9:15至下午15:00。

　　3、会议地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路9号福地创业园二

期。

　　4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长方毅先生。

　　7、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十六次

会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召开程序符

合有关法律法规和公司章程的规定。

　 8、会议出席情况：

　 （1）股东出席会议的总体情况：

　 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份130,860,821股，占

公司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的

总股本）的33.3947％。

　 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份90,976,766股，占公

司有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总

股本）的23.2166％。

　 通过网络投票的股东10人，代表股份39,884,055股，占公司有

表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）

的10.1781％。

　 （2）中小股东出席的总体情况：

　 通过现场和网络投票的股东10人，代表股份627,459股，占公司

有表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股

本）的0.1601％。

　 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份5,000股，占公司有

表决权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）

的0.0013％。

　 通过网络投票的股东9人，代表股份622,459股，占公司有表决

权股份总数（指剔除公司回购专用账户中股份数量后的总股本）的

0.1588％。

　 （3）公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的见证律

师等出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通

过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　股东北京禾裕创业投资中心（有限合伙）、股东北京鼎鹿中原

科技有限公司为该议案关联股东，回避表决该议案。该议案由非关

联股东表决。

　　总表决情况：

　　同意91,559,125股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的

99.9562％；反对40,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

的0.0438％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 587,359 股 ，占出 席会议中 小股东 所持 有表 决权股 份的

93.6091％；反对40,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份

的6.3909％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上同意，通过。

　　2、审议通过了《关于非独立董事变更的议案》

　　本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

　　2.1《关于选举葛欢阳先生为第二届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：同意130,802,321票，占出席会议所有股东所持有

表决权股份的99.9553%；

　　中小股东表决情况：同意568,959票，占出席会议中小股东所持

有表决权股份的90.6767%。

　 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上，通过。

　　2.2《关于选举吕繁荣先生为第二届董事会非独立董事的议案》

　 总表决情况：同意130,801,421票，占出席会议所有股东所持有

表决权股份的99.9546%；

　 中小股东表决情况：同意568,059票，占出席会议中小股东所持

有表决权股份的90.5332%。

　 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上，通过。

　　2.3《关于选举陈一凡先生为第二届董事会非独立董事的议案》

　 总表决情况：同意130,879,421票，占出席会议所有股东所持有

表决权股份的100.0142%；

　 中小股东表决情况：同意646,059票，占出席会议中小股东所持

有表决权股份的102.9643%。

　 表决结果：本议案获得了出席会议股东有效表决股份总数的1/2

以上，通过。

　　三、律师出具的法律意见

　 北京市万商天勤律师事务所徐璐律师、彭伟律师出席了本次股

东大会，进行现场见证并出具法律意见书。北京市万商天勤律师事

务所经办律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人

员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和

规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及

表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　 1、2022年第一次临时股东大会会议决议；

　 2、北京市万商天勤律师事务所关于每日互动股份有限公司2022

年第一次临时股东大会的法律意见书。

　 特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　每日互动股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022年1月24日

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