交控科技：交控科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688015　　　　 证券简称：交控科技　　　　　公告编号：2021-039

　　　　　　　　　　交控科技股份有限公司

　　　　 第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　 一、监事会会议召开情况

　 交控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日以现场和

通讯相结合的方式在公司会议室召开第二届监事会第二十一次会议。本次会议的

通知已于 2021 年 4 月 17 日通过邮件、短信等方式送达公司全体监事。本次会议

由监事会主席王军月女士召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票

上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《交控科技股份有限公司章程》的有

关规定，会议决议合法有效。

　 二、监事会会议审议情况

　 经与会监事审议，做出如下决议：

　　(一)审议通过《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议

案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公

司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行承销实施细则》

等科创板向特定对象发行股票相关法律法规及监管要求以及 2020 年第三次临时

股东大会的授权，公司对本次发行方案进行了调整，具体内容如下：

　　修订前：

　　　　“1.募集资金规模和用途

　　　　本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 95,000 万元（含本数），

扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项目投资总额　　　 拟投入募集资金额

序号　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　　 （万元）

1　　　　 自主虚拟编组运行系统建设项目　　　　　58,055.75　　　　　50,000.00

2　　　　 轨道交通孪生系统建设项目　　　　　　　33,839.49　　　　　30,000.00

　　　　　面向客户体验的智能维保生态系统

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,844.18　　　　　15,000.00

　　　　　建设项目

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 109,739.41　　　　　95,000.00

　　　　在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以

自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置

换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资

金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，

按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及

各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

　　　　修订后：

　　　　“本次发行的募集资金总额不超过人民币 76,000 万元（含本数），扣除发

行费用后拟用于以下项目：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 项目投资总额　 拟投入募集资金总额

序号　　　　　　　　　项目名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （万元）　　　　　（万元）

　　1　　自主虚拟编组运行系统建设项目　　　　　　58,055.75　　　　 40,000.00

　　2　　轨道交通孪生系统建设项目　　　　　　　　33,839.49　　　　 25,000.00

　　　　 面向客户体验的智能维保生态系统建设

　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,844.18　　　　 11,000.00

　　　　 项目

　　　　　　　　　　 合计　　　　　　　　　　　　109,739.41　　　　76,000.00

　　　　在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以

自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置

换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资

金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，

按照项目的轻重缓急等情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及

各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控

科技股份有限公司关于调整公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公

告》。

　　表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订

稿三）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会

发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和

规范性文件的规定，结合具体情况，调整本次发行方案，公司编制了《交控科技

股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿三）》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《交控

科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿三）》。

　　表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证

分析报告（修订稿三）的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会

发布的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和

规范性文件的规定，结合具体情况，调整本次发行方案，公司编制了《交控科技

股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿

三

查看公告全文…