大通燃气：2022年第一次临时股东大会之法律意见书

　　　　　　　　　　　 北京金杜（成都）律师事务所

　　　　　　　　　　关于四川大通燃气开发股份有限公司

　　　　　　　　 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书

致：四川大通燃气开发股份有限公司

　　北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受四川大通燃气开发股份

有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证

券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委

员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等

中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港

特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和

规范性文件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席公司于 2022 年 1

月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对本

次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　1． 公司现行有效的《四川大通燃气开发股份有限公司章程》（以下简称《公

司章程》）；

　　2． 公司《第十二届董事会第十五次会议决议公告》；

　　3． 公司 2021 年 12 月 31 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券

报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川大通燃气

开发股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股

东大会通知》）；

　　4． 公司 2022 年 1 月 12 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》

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《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《四川大通燃气开发

股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的提示性公告》；

　　5． 公司本次股东大会股权登记日的股东名册；

　　6． 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；

　　7． 深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果；

　　8． 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；

　 9． 其他会议文件。

　　公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事

实并提供了本所出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、

复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供

给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件

的，其与原件一致和相符。

　　在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股

东大会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法

规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审

议的议案内容以及该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所

仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表

意见。

　　本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规

定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，

遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核

查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东大会所

发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

承担相应法律责任。

　　本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件

一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何

其他人用于任何其他目的。

　　本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

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范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关

事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：

　　一、　 本次股东大会的召集、召开程序

　　（一） 本次股东大会的召集

　　2021 年 12 月 30 日，公司第十二届董事会第十五次会议审议通过《关于召

开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 1 月 17 日召开 2022 年

第一次临时股东大会。

　　2021 年 12 月 31 日，公司以公告形式在《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证监会

指定的信息披露媒体刊登了《股东大会通知》。

　　（二） 本次股东大会的召开

　　1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　　 2. 本次股东大会现场会议于 2022 年 1 月 17 日下午 14:30 在成都市建设路

55 号华联东环广场 10 楼公司会议室召开，该现场会议由公司半数以上董事推举

的董事吕涛主持。

　　3. 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 17 日

上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 1 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00

的任意时间。

　　经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的

议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行

政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

　　二、　 出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

　　（一）出席本次股东大会会议人员资格

　　本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的法人

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股东的持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、以及出席本次股东大会的自

然人股东的股东账户卡、个人身份证明、授权代理人的授权委托书和身份证明等

相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 2 人，

代表有表决权股份 153,609,856 股，占公司有表决权股份总数的 42.8323%。

　　根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会

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