泰嘉股份：第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：002843　　　　证券简称：泰嘉股份　　　　 公告编号：2022-002

　　　　　　　　 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

　　　　　　　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十

三次会议于 2022 年 1 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2022 年

1 月 24 日在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召

开。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开。会议应到监事三名，实到监

事三名，其中，陈铁坚先生、甘莉女士以电话会议方式参加会议并通讯表决。会

议由监事会主席文颖先生主持, 董事会秘书列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有

效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

　　一、审议通过《关于日常关联交易的议案》

　　根据日常经营需要，公司拟于 2022 年 1 月 24 日与关联方 ARNTZ GmbH + Co.

KG（以下简称“AKG”）签署商品采购合同，向其采购商品，合同金额 159,090.00

欧元，折合人民币约 114 万元；公司全资子公司泰嘉新材（香港）有限公司（以

下简称“香港泰嘉”）拟于 2022 年 1 月 24 日与关联方 AKG 签署商品销售合同，

向其销售商品，合同金额 236,221.00 欧元，折合人民币约 170 万元；此外，香

港泰嘉和 AKG 已分别于 2022 年 1 月 4 日、1 月 11 日、1 月 14 日签订商品销售合

同，向其销售商品，合同金额分别为 293,542.44 欧元、11,636.00 欧元、22,152.00

欧元，按合同签署日汇率折合人民币金额分别约为 212 万元、8 万元、16 万元。

上述关联交易金额合计人民币约 520 万元。

　　经审核，监事会认为：上述关联交易属于正常业务往来，也是继以往业务的

持续合作，符合公司的实际经营和发展需要。对公司本年及未来财务状况、经营

成果有正面影响。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价

格公平合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　上述关联交易金额占公司最近一期（2020 年度）经审计净资产的比例为

1.07%，该事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　《关于日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 25 日

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