蓝焰控股：2020年年度股东大会决议公告

证券代码：000968　　　证券简称：蓝焰控股　　　 公告编号：2021-026

　　　　　　　　 山西蓝焰控股股份有限公司

　　　　　　　2020 年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决、修改、增加提案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021 年 5 月 13 日（星期四）14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2021 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15―9:25,9:30

―11:30 和 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进

行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的

任意时间。

　　2、现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳

路 126 号）

　　3、召开方式：现场投票结合网络投票表决。同一表决权只能选

择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统

和互联网重复投票，以第一次投票表决结果为准。

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　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事、总经理董文敏先生（代行董事长职责）

　　6、本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 605,320,001 股，

占上市公司总股份的 62.5652％。

　　其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 522,944,678 股，占

上市公司总股份的 54.0510％。

　　通过网络投票的股东 7 人，代表股份 82,375,323 股，占上市公

司总股份的 8.5142％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 20,448,718 股，占

上市公司总股份的 2.1136％。

　　其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,036,770 股，占上

市公司总股份的 0.6240％。

　　通过网络投票的股东 6 人，代表股份 14,411,948 股，占上市公

司总股份的 1.4896％。

　　3、除董事刘家治先生、监事程明先生、赵斌先生因工作原因未

能出席本次会议之外，公司其他董事、监事均出席了本次会议；公司

董事会秘书出席了本次会议；除副总经理李贵龙先生之外，公司全体

高级管理人员均列席了本次会议；北京市康达律师事务所见证律师列

席了本次股东大会。

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　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票结合网络投票表决方式对以下提

案进行了投票表决，具体情况如下：

　　（一）表决通过《2020 年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同 意 605,245,901 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9878％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持股份的 0.0122％。

　　中小股东总表决情况：

　　同 意 20,374,618 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.6376％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；

弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股

东所持股份的 0.3619％。

　　（二）表决通过《2020 年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同 意 605,245,901 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9878％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持股份的 0.0122％。

　　中小股东总表决情况：

　　同 意 20,374,618 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.6376％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；

弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股

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东所持股份的 0.3619％。

　　（三）表决通过《2020 年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同 意 605,245,901 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9878％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持股份的 0.0122％。

　　中小股东总表决情况：

　　同 意 20,374,618 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.6376％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0005％；

弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股

东所持股份的 0.3619％。

　　（四）表决通过《2020 年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同 意 605,267,801 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9914％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；

弃权 52,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持股份的 0.0086％。

　　中小股东总表决情况：

　　同 意 20,396,518 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.7447％

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