皓元医药：皓元医药关于独立董事公开征集委托投票权的公告

证券代码：688131　　　　证券简称：皓元医药　　　　　 公告编号：2022-013

　　　　　　　　　 上海皓元医药股份有限公司

　　　 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　 征集投票权的时间：2022 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 11 日

　　 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　 征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公

司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照上海

皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事袁

彬先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第三次临时股东

大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　（一）征集人的基本情况

　　1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事袁彬先生，其基本情况如下：

　　袁彬先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

历，2006 年 7 月至 2011 年 3 月，任上海证券交易所公司管理部经理。2011 年 4

月至今，任华英证券有限责任公司结构融资部总经理。现任格力地产股份有限公

司独立董事、上海璞泰来新能源科技股份有限公司独立董事、江西天利科技股份

有限公司独立董事以及创元科技股份有限公司独立董事。2019 年 12 月至今担任

公司独立董事职务。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　 2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济

纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　 3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；

其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及

与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　 （二）征集人对表决事项的表决意见及理由

　　 征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 1 月 26 日召开的第三届董

事会第二次会议，并且对与公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本

次限制性股票激励计划”）相关的《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草

案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理

办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事

宜的议案》等三项议案均投了同意票，并发表了同意公司实施本次限制性股票激

励计划的独立意见。

　　 征集人认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，形成

对公司管理人员、技术（业务）骨干及高潜人员的长效激励机制，不存在损害公

司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励

对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

　　 二、本次股东大会的基本情况

　　 （一）会议召开时间：

　　 1、现场会议召开的日期时间：2022 年 2 月 15 日 13 点 30 分

　　 2、网络投票时间：2022 年 2 月 15 日

　　 公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

　　 （二）会议召开地点

　　 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室

　　 （三）需征集委托投票权的议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投票股东类型

序号　　　　　　　　　　　　议案名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A 股股东

非累积投票议案

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

　　　　 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>

1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 及其摘要的议案》

　　　　 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核

2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 管理办法>的议案》

　　　　 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激

3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　 励计划相关事宜的议案》

　　 本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》上登载的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编

号：2022-012）。

　　 三、征集方案

　　 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制

定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　 （一）征集对象

　　 截至 2022 年 2 月 8 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的全体股东。

　　 （二）征集时间：2022 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 11 日（上午 9:00―11:30，

下午 14:00―17:00）。

　　 （三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。

　　 （四）征集程序

　　 1、股东决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写

《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

　　 2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；

本次征集投票权由公司证券部签收授权委

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