海能达：第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002583　　　　　　　　证券简称：海能达　　　　　　公告编号：2022-006

　　　　　　　　　　　　　海能达通信股份有限公司

　　　　　　　　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

　　　一、董事会会议召开情况

　　　 1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议

通知以电子邮件及电话的方式于 2022 年 1 月 21 日向各位董事发出。

　　　 2.本次董事会于 2022 年 1 月 26 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室

召开。

　　　 3.本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯

表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的

是董事蒋叶林、董事彭剑锋、独立董事陈智。

　　　 4.本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎、监事田智勇、监事谌军

波、监事罗俊平列席本次会议。

　　　 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

　　　二、董事会会议审议情况

　　　 1. 以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2021 年股票期权激励

计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。关联董事康继亮作为激励对象，回避表

决。

　　　根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》

（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定以及公司 2021 年 1 月 27 日召

开的 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划（草案）》规定的

预留部分股票期权的授予条件已成就，董事会将向 13 名激励对象授予共计 100 万份

预留的股票期权，授予日为 2022 年 1 月 26 日，行权价格为 5.37 元/股。具体详

见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划

向激励对象授予预留股票期权的公告》（公告编号：2022-008）。公司独立董事对该

议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海能达通信股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2022 年 1 月 26 日

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