中联重科：第六届董事会2022年度第一次临时会议决议公告

证券代码：000157　　　证券简称：中联重科　　　公告编号：2022－002 号

证券代码：112805　　　证券简称：18 中联 01

证券代码：112927　　　证券简称：19 中联 01

证券代码：149054　　　证券简称：20 中联 01

　　　　　　 中联重科股份有限公司

第六届董事会 2022 年度第一次临时会议决议公告

　　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

　有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

　　1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

2022 年度第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022

年 1 月 25 日以电子邮件方式向全体董事发出。

　　2、本次会议于 2022 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开。

　　3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、

赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议议案进行了表决。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章

程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于收购深圳市路畅科技股份有限公司控股权

的议案》

　　公司（作为受让方）拟与郭秀梅女士（作为转让方）及朱书成先

生（系转让方配偶，与转让方共同作为承诺方）签署《股份转让协议》，

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根据该协议，公司拟受让郭秀梅女士持有的深圳市路畅科技股份有限

公司（以下简称“目标公司”或“路畅科技”）3,598.80 万股股份（约

占《股份转让协议》签署日目标公司总股本的 29.99%）（以下简称“标

的股份”），每股转让价格为人民币 21.67 元，公司应支付的标的股份

转让价款总额为人民币 779,859,960 元（以下简称“本次股份转让”）。

　　　 本次股份转让完成后，公司拟通过部分要约收购的方式进一步增

持目标公司的股份，届时公司有权视情况自行制定并实施相应的要约

收购安排，承诺方将根据公司的要求积极提供支持和配合（包括但不

限于促使目标公司董事会就要约收购出具致全体股东的报告书并在

目标公司董事会上对该议案投赞成票、接受公司发出的要约邀请等），

以确 保 公 司在 要 约收 购 完 成后 持 有的 目 标 公司 股 份比 例 不 少于

48.82%。

　　　 董事会同意由公司管理层负责具体实施后续的要约收购方案，包

括但不限于制订和调整要约收购方案、签署必要的法律文件等。

　　　 审议结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0

票。

　　　 内容详见公司于 2022 年 2 月 8 日披露的《中联重科股份有限公

司关于收购深圳市路畅科技股份有限公司控股权的公告》（公告编号：

2022-003）。

三、备查文件

　　　 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　　 特此公告。

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　　中联重科股份有限公司

　　　　董　　事　会

　　　二○二二年二月八日

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