*ST万方：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000638　　　　 证券简称：*ST万方　　　　　 公告编号：2022-015

　　　　　　　　　　万方城镇投资发展股份有限公司

　　　　　　　 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年2月16日（星

期三）下午14：45时召开2022年第二次临时股东大会。会议主要事项如下：

　　一、召开本次股东大会的基本情况：

　　（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　（二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：

　　公司第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时

股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性

文件及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年2月16日（星期三）下午14：45时；

　　2、网络投票时间：2022年2月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2

月16日09:15至9:25，09:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为：2022年2月16日09:15至15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的

表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过

现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年2月9日（星期三）

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　　（七）出席会议对象：

　　1、于股权登记日2022年2月9日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出

席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决，或在网络投票时间内参加网

络投票，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　（八）会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A

万方发展大会议室。

　　二、会议审议事项：

　议案序号　　　　　　　　　　　　　　　　　 议案名称

　 议案1　　　　　　 《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》

　　上述议案已经公司第九届董事会第三十八次会议审议通过。议案的相关内容

详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于白山市惠德实业有限

责任公司延期履行承诺公告》（公告编号：2022-014）。

　　三、会议提案编码：

　　本次股东大会提案编码见下表：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　提案编码　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 可以投票

　　　100　　　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　 √

非累积投票提案

　　　　　　　　 关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺

　　 1.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　√

　　　　　　　　 的议案

　　四、会议的登记方法：

　　（一）法人股登记：法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的还必须持本人

身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　（二）个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委

托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委

托人股东账户卡办理登记手续。

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　　　 （三）受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　　 1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股

东授权委托书。

　　　 2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　　 3、委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权

的人作为代表出席公司的股东大会。

　　　 4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一

票表决权。

　　　 授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否

可以按自己的意思表决。

　　　 （四）登记时间：2022年2月11日、14日上午9：00至12:00，下午13:00至17：

30。

　　　 （五）登记地点：公司证券事务部

　　　 五、参与网络投票的具体操作流程

　　　 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所

交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参

加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一）。

　　　 六、其他事项

　　　 （一）会议联系方式

　　　 公司地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发

展证券事务部

　　　 公司电话：010-64656161

　　　 公司传真：010-64656767

　　　 联系人：王馨艺

　　　 邮编： 100029

　　　 （二）会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等

费用自理。

　　　 七、备查文件

　　　　　　　　　　　　　　

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