中国武夷：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000797　 证券简称：中国武夷　　 公告编号：2022-020

债券代码：112301　 债券简称：15 中武债

债券代码：149777　 债券简称：22 中武 01

　　　　　　 中国武夷实业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为配合新型冠状病毒疫情防控工作，公司建议各位股东通

过网络投票方式参与本次股东大会；

　　2.如需参加现场会议的股东，请提前至少一天将参会信息（股

东名称、持股数量、证券账号、营业执照号码或身份证号码、参

会人员所在地区、联系方式）以及个人行程、健康状况等相关防

疫信息传真至公司或电话联系确定参会意向，以便工作人员提前

准备现场健康管理和保障措施；

　　3.提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任

公司及其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公

司”或“中国武夷”）2022 年第一次临时股东大会。

　　2．本次股东大会由公司第七届董事会召集，经第七届董事会

第十三次会议决议召开。

　　3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：现场会议于 2022 年 2 月 17 日(星

期四)下午 2:45 召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的时间为 2022 年 2 月 17 日 9:15―9:25、9:30―11:30 和 13:00

―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为：2022 年 2 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式召开。

　　6．会议的股权登记日：2022 年 2 月 10 日

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公

司及其关联人回避表决,同时不可接受其他股东委托进行投票。相

关公告详见公司同日在巨潮网披露的《关于 2022 年接受福建建工

集团有限责任公司担保并支付担保费额度的关联交易公告》（公

告编号：2022-019）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：福建省福州市五四路 89 号置地广场 4 层本公

司大会议室。

　　二、会议审议事项

　　提案 1：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　提案 2：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　提案 3：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　提案 4：关于修订《独立董事制度》的议案

　　提案 5：关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

　　提案 6：关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司

担保额度的议案

　　提案 7：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　 上述提案第 1 项至第 6 项于 2022 年 1 月 25 日经公司第七届

董事会第十三次会议审议通过，提案 7 于 2022 年 1 月 25 日经公

司第七届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于 2022 年 1

月 27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第

七届董事会第十三次会议决议公告》《第七届监事会第八次会议

决议公告》《2022 年第一次临时股东大会材料》（公告编号分别

为 2022-006、007、021）。

　　 提案 1、提案 2、提案 3 和提案 7 为特别决议事项，应当由出

席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

提案 6 为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司及

其关联人回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。

　　 提案 6 属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

――主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大

事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。中

小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合

计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　 三、提案编码

　　　　　　　　 表一：本次股东大会提案编码示例表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注

　　 序号　　　　　　　　　　　　　　提案名称　　　　　　　　　　　　 该列打勾的栏目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　可以投票

　　　100　　　　　　　 总议案：除累积投票提案外的所有提案　　　　　　　　　√

非累积投票提案

　　　1.00　　　　 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案　　　　　　 √

　　　2.00　　　　　　　 关于修订《股东大会议事规则》的议案　　　　　　　　 √

　　　3.00　　　　　　　　 关于修订《董事会议事规则》的议案　　　　　　　　 √

　　　4.00　　　　　　　　　 关于修订《独立董事制度》的议案　　　　　　　　 √

　　 5.00　　　　　　关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案　　　　　　 √

　　　　　　　　 关于 2022 年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保

　　 6.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 √

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 额度的议案

　 7.00　　　　　　 关于修订《监事会议事规则》的议案　　√

　　　 四、会议登记等事项

　　　 （一）出席方

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