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华纳药厂：第三届监事会第一次会议决议公告

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证券代码：688799　　　　　证券简称：华纳药厂　　　　　公告编号：2021-021

　　　　　　　 湖南华纳大药厂股份有限公司

　　　　　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会召开情况

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日

召开了公司第三届监事会第一次会议。会议由金焰先生召集并主持，应到监事 3

人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就下列议案进行了审议，并表决通过下列事项：

　　1、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》；

　　监事会同意选举金焰先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议

审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议并通过《关于审议公司 2021 年三季度报告的议案》

　　监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法

规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2021 年第三季度报告的内容与

格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年第三季度的财务状况和经营成果

等事项；公司 2021 年第三季度报告的编制过程中，未发现公司参与 2021 年第三

季度报告报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公

司 2021 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责

任。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　综上，监事会一致同意上述议案。

　　特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 10 月 28 日

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